Datang Telecom Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 8, 2021

大唐电信科技股份有限公司董事会

关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性的说明

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“大唐电信”）下属企业大 唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）拟通过非公开协议的方式 引入国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国新建 信基金”），并由其对大唐微电子现金增资40,000 万元人民币，占增资后大唐 微电子24.44%的股权（以下简称“本次交易”、“本次重组”或“本次重大资 产重组”）。

一、关于本次重组履行法定程序的说明

• 1、公司对本次重组方案进行了充分论证，并与本次重组的各中介机构采

• 取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。

2、公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，聘请了独立财务 顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介 机构签署了《保密协议》。

3、公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了本次重大资产 重组的草案及其他有关文件。公司聘请的独立财务顾问对本次重大资产重组出 具了重大资产重组报告书之独立财务顾问报告。

4、公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买 卖公司股票的情况进行了自查；公司将在取得中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司查询结果后向上海证券交易所提交自查报告和查询结果文件，并进 行信息披露。

5、公司筹划本次交易事项信息披露前20 个交易日内的累计涨跌幅剔除大 盘因素和同行业板块因素影响后未超过20%，未达到《第128 号文》第五条的 相关标准。

• 6、就本次交易的相关事宜，大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半

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导体”）、公安部第一研究所（以下简称“公安部一所”）、大唐电信、大唐微电 子与国新建信基金签署《大唐微电子技术有限公司增资协议》；大唐半导体、 大唐电信、大唐微电子与国新建信基金签署《大唐微电子技术有限公司合作协 议》。

7、2021 年6 月7 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议了《关于 <大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资之重大资产重组报告书（草案）> 及其摘要的议案》及其他相关议案，独立董事就本次重大资产重组发表了独立 意见。

截至目前，本次重组尚需股东大会审议通过。

综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项，履行了 现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

二、关于提交法律文件的有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组》等规定，就本次重组拟提 交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次 重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司 董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带 责任。

本次重组的交易对方国新建信基金就本次提供资料、信息的真实性、准确 性、完整性承诺如下：本单位将及时提供本次交易相关信息，保证为本次交易 所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带 的法律责任。本单位本次交易的申报文件内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

综上，本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件

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及《公司章程》的规定，本次重组向上海证券交易所提交的法律文件合法有 效。

特此说明。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2021 年6 月8 日

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