Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

May 19, 2021

证券代码：600198 证券简称：*ST 大唐 公告编号：2021-049

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2021 年5 月14 日向全体董事发出第八届第一次董事会 会议通知。

（三）本次会议于2021 年5 月19 日在北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信 419 会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。董事马超因公务以通讯表 决方式出席会议。

（五）会议由公司董事长雷信生先生主持，公司监事以及部分高管列席了会 议。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于选举公司董事长的议案》，选举雷信生先生为公司董事 长，任期自2021 年5 月19 日至2024 年5 月19 日第八届董事会任期届满。根 据《公司章程》，董事长或总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人变更 为雷信生。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）同意《关于董事会专门委员会组成的议案》，选举董事长雷信生先

生、独立董事杨放春先生、董事马建成先生、董事马超先生、董事谢德平为战 略与投资决策委员会委员，董事长雷信生先生任主任；选举独立董事宗文龙先 生、独立董事李可杰先生、独立董事杨放春先生为审计与监督委员会委员，独 立董事宗文龙先生任主任；选举独立董事李可杰先生、独立董事宗文龙先生、 独立董事杨放春先生为薪酬与考核委员会委员，独立董事李可杰先生任主任。 上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期自2021 年5 月19 日 至2024 年5 月19 日第八届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王韶莉女士为公司 董事会秘书，任期自2021 年5 月19 日至2024 年5 月19 日第八届董事会任期 届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）同意《关于聘任董事会证券事务代表的议案》，聘任张瑾女士为公 司董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自2021 年5 月19 日 至2024 年5 月19 日第八届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）同意《关于授权董事长处理对外融资事宜的议案》，同意授权董事 长在年度累计总额30 亿元（含30 亿元）人民币的授信额度内，处理各种金融 机构融资业务；授权董事长在日常融资业务中批准单笔不超过3 亿元（含3 亿 元）人民币的融资业务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

关于聘任高级管理人员的独立董事意见。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日

附件：人员简历

雷信生，男，1968 年7 月生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，国 家科技进步一等奖获得者。曾任数据通信科学技术研究所研发工程师、基础研 究室主任、信息安全部副主任、主任，数据通信科学技术研究所副所长、常务 副所长、所长、党委副书记，中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部（全 面深化改革办公室）主任等职务。现任大唐电信科技股份有限公司董事、党委 书记、总经理。

马建成，男，1965 年8 月生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任清 华大学紫光集团公司测控软件部门经理，日本三洋电机株式会社( 日本大阪 ) 通信事业部中国项目经理，大唐电信集团中央研究院TDD 开发部工程师，大唐 移动通信设备有限公司项目管理部高级经理、供应链管理部总经理，大唐移动 通信设备有限公司副总经理、总经理、董事、党委书记等职务。现任电信科学 技术研究院有限公司研究生部〔大唐大学（筹）〕主任、中国信息通信科技集 团有限公司战略与规划部（全面深化改革办公室）主任。

马超，男，1971 年11 月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任交通部 公路规划设计院工程师，锦湖食品（青岛）有限公司人事总务科科长，北京火 炬诚信投资有限公司总经理助理，大唐电信科技产业集团战略投资部项目经理、 副主任、主任，大唐移动通信设备有限公司总经理助理、投资部总经理，北京 畅通达通信技术有限公司总经理、党总支书记，电信科学技术仪表研究所所长、 党委书记，大唐电信科技产业集团无线移动创新中心副总经理、党总支副书记， 电信科学技术研究院有限公司企业运营部总经理等职务。现任中国信息通信科 技集团有限公司运营管理部副主任，大唐电信科技股份有限公司董事。

谢德平，男，1969 年11 月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任武汉科 兴通信发展有限责任公司副总经理、工会主席、党支部书记，重庆经济技术开 发区党工委委员、管委会副主任（挂职），武汉邮电科学研究院有限公司发展策 划部副主任等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司投资管理部副主任。

宗文龙，男，1973 年10 月生，中共党员，会计学博士。曾任宁波理工监 测科技股份有限公司独立董事、北京真视通科技股份有限公司独立董事、北京

航天长峰股份有限公司独立董事。现任中央财经大学会计学院教授，北京东方 国信科技股份有限公司独立董事，华电国际电力股份有限公司独立董事，中视 传媒股份有限公司独立董事，大唐电信科技股份有限公司独立董事。

李可杰，男，1969 年6 月生，中共党员，法学硕士，高级经济师。曾长期 供职于中国中钢集团公司，先后担任中钢集团办公室副主任、主任，中钢集团 纪委委员、新闻发言人，集团总部党委书记，中国中钢股份有限公司董事会办 公室主任、董事会秘书、首都经济贸易大学法学院校外导师等职务。现任北京 汇思创杰管理咨询有限公司高级顾问，普罗天网（北京）科技有限责任公司董 事，大唐电信科技股份有限公司独立董事。

杨放春，男，1957 年3 月生，中共党员，工学博士。曾获得国家级有突出 贡献的中青年专家称号，作为第一完成人曾获得国家科技进步二等奖。曾任北 京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室副主任、计算机学院常务副院长、 院长、副校长及中国人工智能学会第六、七届理事会常务副理事长等职务。现 任北京邮电大学教授、北京通信信息协会理事长、亿阳信通股份有限公司独立 董事。

王韶莉，女，1976 年10 月生，中共党员，毕业于北京大学，本科学历。 曾在大唐电信科技股份有限公司市场部、战略发展部、人力资源部任职，曾任 大唐电信科技股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理、总经理。现任 大唐电信科技股份有限公司董事会秘书。

张瑾，女，1980 年3 月出生，中共党员，法学硕士，具备法律职业资格， 经济师。曾在北京神州数码有限公司工作，曾任大唐电信科技股份有限公司董 事会办公室证券部经理、信息披露部经理、董事会办公室副主任（主持工作）， 现任大唐电信科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。