Datang Telecom Technology Co., Ltd — Annual Report 2020

May 11, 2021

大唐电信科技股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料

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2021 年 5 月 19 日

大唐电信科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议文件

1. 公司2020 年年度报告及摘要 ··············· 3 2.公司2020 年度董事会工作报告 ·············· 4 3.公司2020 年度监事会工作报告 ············· 18 4.公司2020 年度财务决算报告 ·············· 22 5.关于公司2020 年度利润分配的议案 ··········· 26 6.关于为控股子公司提供担保的议案 ············ 27 7.关于公司日常关联交易的议案 ·············· 30 8.关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易议案 ······ 36 9.关于选举第八届董事会董事的议案 ············ 42 10.关于选举第八届董事会独立董事的议案 ········· 44 11.关于选举第八届监事会监事的议案 ··········· 46 独立董事2020 年度述职报告 ··············· 47

公司2020 年年度报告及摘要

各位股东：

公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》已于2021 年4 月29 日在 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行 了披露，具体内容请查阅相关公告。

本议案相关内容已经公司第七届董事会第五十七次会议审议通过，现提请股东 大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司 2021 年5 月19 日

公司2020 年度董事会工作报告

各位股东：

受公司董事会的委托，现向股东大会做2020 年度董事会工作报告。

一、经营情况讨论与分析

2020 年受新冠疫情影响全球宏观经济增速放缓，公司所处经营环境严峻。为了进 一步聚焦主业，公司逐步剥离低毛利业务。由于主营业务正处于产业切换调整期，收 入规模较去年进一步下降，此外公司经营成本费用依然较高，经营收入不能覆盖所有 经营支出，部分参股公司尚处于研发投入阶段，导致公司按照权益法核算有较大的投 资亏损，当期经营性亏损依然存在。2020 年公司积极实施战略升级，持续调整主营业 务结构，扎实推进IPD 管理变革，实现营业收入12.07 亿元，经营性净现金流持续为 正，债务规模进一步降低。

集成电路设计领域，受社保卡升级换代影响，金融社保卡芯片出货量有所降低； 同时受整体汽车行业萎靡影响，车灯调节器芯片出货量及盈利水平有所下降，BMS 电 池监测芯片研发进展不及预期。但公司安全芯片市场占有率仍然位居国内前列，二代 身份证芯片等市场占有率基本稳定，完成多省三代社保卡芯片入围，为多家银行供货 金融IC 卡芯片，金融支付芯片出货量继续保持较高增长态势，并持续拓展行业细分 市场，进入广电直播星、ETC 等市场,积极布局车联网安全芯片。

信息通信安全领域，受经济下行影响，行业终端市场竞争激烈，下游客户议价能 力进一步增强，销售毛利同比下降明显。公司在巩固原有产品市场的同时积极研发具 有差异化优势的新产品，持续发力行业终端市场。专用通信终端市场份额稳定；成为 中国电信对讲平台CTChat 产业链重要的终端厂商；海上风电市场合同额显著增长； 应急通信终端和解决方案获得2020 年度CICC 科学技术进步一等奖。

5G 赋能应用领域，受疫情影响，高速公路机电信息化项目进度延迟，业务下滑； 新业务扩展缓慢，盈利水平未达预期。运营商BOSS 系统市场份额稳定；完成国家重 点医疗物资保障平台、工业互联网大数据系统等的上线运营工作；构建大唐云海大数 据平台产品体系，拓展大数据、云化、智能中台等新兴业务方向，为后续发展奠定了 基础。

2020 年，公司在变革与发展过程中仍然存在问题与不足，各业务模块产业协同仍 处在磨合期，新业务方向与产品仍在不断探索中，细分市场尚未形成竞争优势。2021

年，公司将持续以“大安全”战略为指引，做好公司发展战略顶层规划，形成核心业 务、核心产品、核心市场、核心客户相互融合、相互促进的局面，重塑公司发展源动 力，实现公司健康可持续发展。

二、报告期内主要经营情况

2020 年公司实现营业收入 12.07 亿元，归属母公司所有者的净利润-13.64亿元， 具体财务指标分析如下：

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,207,211,485.29	1,430,647,507.10	-15.62
营业成本	820,402,586.21	1,031,091,682.36	-20.43
销售费用	104,774,876.46	136,292,998.96	-23.13
管理费用	298,668,981.44	337,198,626.60	-11.43
研发费用	293,576,102.30	274,587,636.23	6.92
财务费用	117,924,454.60	233,664,779.89	-49.53
经营活动产生的现金流量净额	29,700,506.12	266,784,766.64	-88.87
投资活动产生的现金流量净额	320,223,841.30	-167,983,833.18	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-486,736,737.66	-636,931,393.22	不适用

2. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

					单位:元	币种:人民币
		主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上年增减（%）
集成电路设计	460,431,013.56	232,131,706.47	49.58	-17.11	-26.46	增加6.40个百分点
信息通信安全	185,778,701.19	162,424,624.34	12.57	49.87	61.79	减少6.44个百分点
5G赋能应用	534,251,093.17	403,854,554.82	24.41	-26.99	-33.09	增加6.89个百分点
合计	1,180,460,807.92	798,410,885.63	32.36	-16.35	-21.70	增加4.61个百分点
		主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上年增减（%）
北部地区	695,627,980.33	443,049,471.80	36.31	-13.64	-22.26	增加7.06个百分点
南部地区	424,988,709.61	315,930,485.08	25.66	-21.94	-22.94	增加0.96个百分点
其他地区	59,844,117.98	39,430,928.75	34.11	-2.26	-0.85	减少0.94个百分点
合计	1,180,460,807.92	798,410,885.63	32.36	-16.35	-21.70	增加4.61个百分点

(2). 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存 量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
安全芯片与解决方案	万元	16,175	36,307	9,023	-21%	-12%	-23%
汽车电子与工业芯片	万元	1,970	3,139	-	-31%	-34%	-
行业终端芯片和解决方案	万元	5,511	8,188	1,765	1%	6%	-85%
行业终端及应用平台	万元	12,175	14,134	2,518	14%	9%	-39%
高速公路机电产品和解决方 案	万元	27,353	33,888	-	-18%	-18%	-
运营商产品和解决方案	万元	6,190	7,946	1,616	31%	29%	-78%

产销量情况说明

• （1）安全芯片与解决方案：受集成电路设计产业竞争加剧及疫情的影响，安全芯片 产销量同比减少。

• （2）汽车电子与工业芯片：受全球汽车市场萎缩影响及疫情影响，车灯调节器芯片 产销量同比减少。

• （3）行业终端芯片和解决方案：聚焦行业市场，退出低毛利业务，产销量同比基本 持平。

• （4）行业终端及应用平台：深耕垂直行业市场，取得一定成效，产销量同比增长。 （5）高速公路机电产品和解决方案：受疫情影响项目的交付，验收等出现延迟，产 销量同比下降。

• （6）运营商产品和解决方案：运营商市场发展稳定，产销量同比增加。

• 注：大唐恩智浦、江苏安防2020 年退出并表，故汽车电子与工业芯片、高速公路机

• 电产品和解决方案库存量未并表统计。

(3). 成本分析表

单位：元

			分行业情况	分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情 况 说 明
集成电路 设计	原材料	221,856,263.18	95.57	292,775,065.98	92.75	-24.22
	人工	8,694,416.81	3.75	12,481,902.38	3.95	-30.34
	折旧	1,581,026.48	0.68	4,499,816.82	1.43	-64.86
	其他	-	-	5,895,389.01	1.87	不适用
小计		232,131,706.47	100.00	315,652,174.19	100.00	-26.46
信息通信 安全	原材料	162,424,624.34	100.00	100,395,083.08	100.00	61.79
	人工	-	-	-	-	-
	折旧	-	-	-	-	-
	其他	-	-	-	-	-
小计		162,424,624.34	100.00	100,395,083.08	100.00	61.79
5G 赋能 应用	原材料	286,411,569.41	70.92	475,900,538.47	78.85	-39.82
	人工	107,196,308.55	26.54	124,458,810.50	20.62	-13.87
	折旧	-	-	-	-	-
	其他	10,246,676.86	2.54	3,227,952.96	0.53	217.44

小计		403,854,554.82	100.00	603,587,301.93	100.00	-33.09
合计		798,410,885.63	-	1,019,634,559.20	-	-21.70

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额53,334.12 万元，占年度销售总额44.18%；其中前五名客户销 售额中关联方销售额15,726.45 万元，占年度销售总额13.03 %。

前五名供应商采购额17,821.87 万元，占年度采购总额21.72%；其中前五名供应 商采购额中关联方采购额4,919.54 万元，占年度采购总额6%。

3. 费用

			单位：元 变动比率（%） -23.13 -11.43 6.92 -49.53
项目	本期金额	上期金额	变动比率（%）
销售费用	104,774,876.46	136,292,998.96	-23.13
管理费用	298,668,981.44	337,198,626.60	-11.43
研发费用	293,576,102.30	274,587,636.23	6.92
财务费用	117,924,454.60	233,664,779.89	-49.53

说明：

（ 1 ）本年度销售费用比上年减少 23.13% ，主要原因为报告期公司业务调整、对销售 人员精减，销售费用中人工成本降低，销售服务费用减少；

（ 2 ）本年度管理费用比上年减少 11.43% ，主要原因为本报告期公司进行人员压减、 费用管控效果显著，人工成本及折摊费用等下降；

（ 3 ）本年度研发费用比上年增加 6.92% ，主要原因为报告期公司优化产业结构调整， 根据项目实际情况，公司当年研发费用增加及研发资本化比例下降；

（ 4 ）本年度财务费用比上年减少 49.53% ，主要原因为报告期公司债务融资规模降低 导致报告期利息支出较去年同期有较大幅度下降。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

	单位：元
本期费用化研发投入	135,926,152.74
本期资本化研发投入	51,263,047.96
研发投入合计	187,189,200.70
研发投入总额占营业收入比例（%）	15.51
公司研发人员的数量（人）	340
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	37.04
研发投入资本化的比重（%）	27.39

(2). 情况说明

本公司继续在重点研发项目上加大投入，研发支出主要集中在可信识别芯片、金 融支付类芯片、行业终端设计等方面。研发资本化投入较去年减少，费用化投入较去 年略有增长。

5. 现金流

单位：元

			单位：元
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	29,700,506.12	266,784,766.64	-88.87
投资活动产生的现金流量净额	320,223,841.30	-167,983,833.18	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-486,736,737.66	-636,931,393.22	不适用

说明：

• （1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期较去年同期公司回款减少 金额大于付款减少金额；

• （2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期公司下属子公司收到了处 置房产意向金与股权处置款；

• （3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本报告期公司原下属子公司大唐 恩智浦与江苏安防收到增资股权款，同时公司继续偿还到期债务，整体融资规模降低。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

单位：元

				单位：元
项 目	本期数	上年同期数	较上期变动金额	较上期变动比例（%）
信用减值损失	-370,074,724.42	-51,682,535.14	-318,392,189.28	不适用
资产减值损失	-840,118,934.09	-199,348,810.69	-640,770,123.40	不适用
投资收益	30,171,331.94	-188,747,700.97	218,919,032.91	不适用

说明：

• （ 1 ）本报告期信用减值损失比上年增加 31,839 万元，主要原因为本报告期公司存在 大额应收款项坏账计提；

• （ 2 ）本报告期资产减值损失比上年增加 64,077 万元，主要原因为本报告期公司计提 大额商誉减值；

• （ 3 ）本报告期投资收益比上年增加 21,892 万元，主要原因为本报告期转让部分参股 单位股权、部分子公司引入外部增资，确认投资收益。

(三) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

					单位：元
项目名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 （%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况 说明
货币资金	307,122,862.85	9.78	440,417,330.08	7.63	-30.27

应收账款	462,906,711.12	14.74	1,016,407,828.32	17.62	-54.46
其他应收款	65,420,706.14	2.08	493,305,321.42	8.55	-86.74
存货	210,033,279.95	6.69	390,918,731.52	6.78	-46.27
合同资产	1,165,019.17	0.04	-	-	不适用
其他流动资产	30,266,450.88	0.96	49,038,238.47	0.85	-38.28
无形资产	156,619,378.72	4.99	435,666,319.90	7.55	-64.05
开发支出	92,706,467.22	2.95	240,295,434.43	4.16	-61.42
商誉	1,542,633.71	0.05	628,818,646.26	10.90	-99.75
长期待摊费用	9,852,436.66	0.31	5,835,410.67	0.10	68.84
递延所得税资产	17,650,596.23	0.56	68,064,546.75	1.18	-74.07
短期借款	667,972,328.68	21.27	1,194,242,977.69	20.70	-44.07
应付账款	593,271,478.59	18.89	898,646,443.73	15.58	-33.98
预收款项	-	-	144,914,585.14	2.51	不适用
合同负债	134,445,268.73	4.28	-	-	不适用
应付职工薪酬	64,195,255.82	2.04	38,217,537.52	0.66	67.97
其他应付款	1,136,422,930.09	36.19	699,121,072.06	12.12	62.55
一年内到期的非流 动负债	342,634,181.22	10.91	903,433,010.72	15.66	-62.07
其他流动负债	6,223,656.65	0.20	-	-	不适用
长期应付款	470,144,194.30	14.97	212,061,173.52	3.68	121.70
长期应付职工薪酬	1,915,171.71	0.06	3,311,872.25	0.06	-42.17
其他综合收益	12,201,853.36	0.39	-13,258,478.69	-0.23	-192.03

其他说明

• （1）货币资金变动原因说明：主要为本报告期结合整体资金状况，公司将部分货币 资金用于偿还外部借款；

• （2）应收账款变动原因说明:主要为本报告期公司下属单位德润电子、江苏安防、大 唐恩智浦不再纳入公司并表范围；另外受大额单项计提减值影响；

• （3）其他应收款变动原因说明:主要为本报告期大额单项计提减值影响；

• （4）存货变动原因说明:主要为本报告期公司下属单位江苏安防、大唐恩智浦不再纳 入公司并表范围；另外受大额单项计提减值影响；

• （5）合同资产变动原因说明:主要为本报告期公司执行新收入准则，导致科目列示变 化；

• （6）其他流动资产变动原因说明:主要为本报告期公司未抵扣进项税减少；

• （7）无形资产变动原因说明:主要为本报告期下属单位无形资产减值、摊销导致资产 价值减少，同时公司下属单位大唐恩智浦本期资产不再纳入公司合并报表范围影响； （8）开发支出变动原因说明:主要为本报告期下属单位大唐恩智浦本期资产不再纳入 合并报表范围影响；

• （9）商誉变动原因说明:主要为本报告期公司对商誉计提了大额减值；

• （10）长期待摊费用变动原因说明: 本报告期公司新增园区办公楼主体外墙翻新支出 计入本项目；

• （11）递延所得税资产变动原因说明:本报告期部分长期亏损单位该项资产转回至所 得税费用；

• （12）短期借款变动原因说明:主要为本报告期公司对到期银行借款进行了偿还影响；

• （13）应付账款变动原因说明:主要为本报告期公司下属单位德润电子、江苏安防、 大唐恩智浦不再纳入公司并表范围；

• （14）预收款项变动原因说明:主要为本报告期公司执行新收入准则，符合合同负债

定义的项目科目列示发生变化；

• （15）合同负债变动原因说明:主要为本报告期公司执行新收入准则，导致科目列示 变化；

• （16）应付职工薪酬变动原因说明:本报告期绩效工资兑现周期调整影响；

• （17）其他应付款变动原因说明:本报告期下属单位收到资产处置意向金；

• （18）一年内到期的非流动负债变动原因说明:本报告期偿还应付债券影响；

• （19）其他流动负债变动原因说明:主要为本报告期公司待转销项税在本项目列示；

• （20）长期应付款变动原因说明:主要为本报告期开展融资租赁形式的筹资业务影响；

• （21）长期应付职工薪酬变动原因说明:本报告期支付内退人员工资；

• （22）其他综合收益变动原因说明:主要为本报告期公司转让德润电子有限公司100% 股权，持有期间形成的外币报表折算差额结转本期损益影响。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,241,906.94	保证金及诉讼冻结
固定资产	325,108,670.90	抵押
合计	368,350,577.84

说明：本公司质押了持有的子公司部分股权作为开展融资租赁业务和最终控制方 为公司提供资金支持的担保，以及控股股东为公司提供增信的反担保，详见本附注“十 一、（二）其他”中“5、其他或有事项”。

(四) 行业经营性信息分析

2020 年新冠疫情对我国经济运营造成了重大影响，中美贸易摩擦激化了供应链风 险，自主可控成为国家的重要发展政策，值此变革之际，挑战与机遇并存。

集成电路设计领域，国家持续推进产业链自主可控能力建设，为集成电路设计行 业带来了巨大的国产替代市场，在市场需求和产业资本的双重刺激下，新兴企业数量 大幅增长，市场竞争日趋激烈。信息通信安全领域，行业客户对安全、便捷、智能、 高效的产品需求愈发强烈，对企业研发能力提出了更高要求。5G 赋能应用领域，我国 大数据产业仍处于蓬勃发展阶段，随着5G 产业化和商用化进程不断加速，产业链上 下游将迎来全新的机遇。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2020 年，公司投资额为 0，较上年减少 76,250.62 万元。

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	-
投资额增减变动数	-76,250.62
上年同期投资额	76,250.62
投资额增减幅度(%)	不适用

(六) 重大资产和股权出售

1、 2019 年 10 月，经公司第七届董事会第四十二次会议审议，同意公司以公开挂牌方式转 让持有的德润电子有限公司（原名为“大唐电信（香港）有限公司”）100%股权。2020 年 1 月， 经公司第七届董事会第四十五次会议审议，通过了《关于以公开挂牌方式转让德润电子 100%股 权项目实施方案的议案》。上述事项已经进场挂牌完成股权转让，2020 年 5 月 11 日完成工商变更 登记。

2、 2020 年 1 月，经公司第七届董事会第四十五次会议审议，通过《关于合肥大唐存储公司 引入员工持股平台增资的议案》，同意公司控股子公司大唐微电子技术有限公司的参股公司合肥大 唐存储科技有限公司引入员工持股平台增资。上述事项已于 2020 年 3 月 24 日完成工商变更登记。

3、 2020 年 6 月，经公司第七届董事会第四十八次会议审议，通过《关于向集团转让联芯科 技房产的议案》，同意公司控股子公司联芯科技有限公司向公司间接控股股东中国信息通信科技集 团有限公司转让其拥有的上海市浦东新区房产，转让价格为含税价 56,816.80 万元。2020 年 7 月， 公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。目前公司正在积极与相关方协商，推进房产 解除抵押及房产交易合同签署等工作。

4、 2020 年 6 月 ，经公司第七届董事会第四十九次会议审议，通过《大唐电信科技股份有 限公司控股子公司增资之重大资产重组预案》等相关议案；2020 年 7 月，经公司第七届董事会第 五十次会议审议，通过《大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资及参股公司部分股权转让之 重大资产重组预案》等相关议案，对重组方案进行补充调整；2020 年 9 月，经公司第七届董事会 第五十二次会议审议，通过《大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资及参股公司部分股权转 让之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》等相关议案；2020 年 9 月，经公司 2020 年第四次 临时股东大会审议，通过《大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资及参股公司部分股权转让 之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，同意对公司下属企业大唐恩智浦、江苏 安防增资扩股及联芯科技转让宸芯科技 15%股权。2020 年 9 月 30 日，大唐恩智浦完成本次增资 扩股的工商变更登记。2020 年 10 月 30 日，宸芯科技完成本次股权转让的工商变更登记。2020 年 12 月 4 日，江苏安防完成本次增资扩股的工商变更登记。

上述事项均已经完成进场挂牌，交易涉及的标的资产交割手续均已经办理完毕。上述交易实 施过程中均不存在相关实际情况与之前披露的信息存在重大差异的情形。通过实施本次重大资产 重组，有助于公司集中资源聚焦核心主业、降低经营风险、缓解资金压力。

5、 2020 年 11 月 24 日，经第七届董事会第五十五次会议审议，通过《关于大唐永盛增资扩 股事项的议案》，同意公司参股子公司北京大唐永盛科技发展有限公司股东变更及引入战略投资人 进行增资。2021 年 1 月 27 日，北京大唐永盛科技发展有限公司完成本次增资扩股的工商变更登 记。

另外，2019 年 11 月，经公司第七届董事会第四十四次会议审议，同意公司将其对电信科学 技术研究院有限公司的债务转让给公司全资子公司大唐半导体设计有限公司，债务转让完成后， 电信科学技术研究院以前述对大唐半导体的债权对大唐半导体进行增资。2019 年 12 月，经公司 2019 年度第二次临时股东大会审议，通过了《关于公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交 易方案的议案》、《关于签署附生效条件的交易协议的议案》等相关议案。上述事项已于 2019 年 12 月 19 日完成工商变更登记。上述交易涉及的标的资产交割手续已经办理完毕，电信科学技术 研究院有限公司已合法取得标的资产的所有权。交易实施过程中不存在相关实际情况与之前披露

的信息存在重大差异的情形。通过实施本次重大资产重组，降低了公司的资产负债率，资产负债 结构得到优化。

(七) 主要控股参股公司分析

单位名称	经营范围	注册资本	资产总额	股东权益	营业收入	净利润
大唐半导体设计 有限公司（合并）	集成电路设计、计算机系统集成；集成电路专业领域内的技术开发、 技术转让、技术服务、技术咨询；销售电子产品、计算机软硬件及 其辅助设备、通讯设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代 理进出口。工程勘察设计；物业管理。（未取得行政许可的项目除 外）	1,532,014,471.00	3,937,748,406.53	1,714,733,459.18	476,337,829.50	-439,075,681.56
联芯科技有限公 司（合并）	电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术 开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技 术入股、技术中介，电子产品、通信设备、集成电路专业领域的产 品研发生产，电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路的销 售，从事货物进出口及技术进出口业务	370,384,615.00	900,863,805.59	-58,597,791.96	81,876,552.19	-284,284,750.24
大唐微电子技术 有限公司	研究、开发、生产集成电路产品、智能卡系统及软件、计算机系统 集成；提供技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售自产 产品	204,210,526.32	1,331,259,180.94	388,757,895.33	363,072,095.82	-15,299,343.06
大唐终端技术有 限公司（合并）	通信及电子设备及相关产品、移动电话机、仪表仪器、文化办公设 备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、光电缆、微电子器 件、工业电子模块、通信器材及元器件研发、制造、销售；通信、 计算机网络工程、系统集成专业技术领域内的技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务，商务咨询(不含经纪)；自营和代理货物与技	663,017,700.00	384,839,750.30	49,904,481.06	61,500,200.38	-92,008,998.83

	术的进出口；自有机械设备、电子工业专用设备租赁；指纹仪等生 物识别技术研发；模具、通讯产品维修及技术服务（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
大唐终端设备有 限公司	电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备、电子计 算机软硬件及外部设备、系统集成、光电缆、微电子器件的技术开 发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；通信及信息系 统工程设计；自营或代理货物及技术的进出口；国家禁止类项目除 外，如从事限制类或有特殊规定的项目应办理相关手续；自有机械 设备租赁；指纹仪等生物识别技术研发；模具、通讯产品维修及技 术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）	194,000,000.00	172,653,711.18	-114,569,296.36	79,835,730.60	-10,280,716.62
大唐软件技术股 份有限公司（合 并）	技术开发、技术服务、技术推广；产品进出口业务；计算机系统、 基础软件、应用软件服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设 备、通讯设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）；计算机、通讯设 备租赁；工程和技术研究与试验发展；专业承包	109,720,080.00	615,476,464.02	-687,958,306.17	149,997,418.21	-241,513,762.57
大唐电信（成都） 信息技术有限公 司	电子设备、通信设备、应用系统集成、光电缆、射频识别签及读写 设备、传感设备、探测设备、定位设备及系统销售；微电子器件研 究、开发、生产、销售、技术转让及技术咨询服务；通信及信息系 统工程设计；智能化管理软件开发、销售；商品信息咨询服务；以 及其他无需许可或者审批的合法项目	100,000,000.00	40,265,104.27	-66,514,931.02	863,213.38	-18,591,137.96
西安大唐电信有	通信设备、通信终端、计算机硬件、软件、广播电视设备及终端、	953,052,727.33	162,516,152.08	56,795,845.27	67,913,628.45	3,730,798.64

限公司	光电缆、电子设备、电子仪表及配件、电子元器件的开发、生产、 销售；广播电视软件、硬件系统的设计；通信系统、信息系统工程 的设计、施工及系统集成
广州要玩娱乐网 络技术股份有限 公司（合并）	研究、开发：动漫产品技术、计算机软硬件及网络技术、通讯设备、 电子产品；销售：动漫产品、计算机、软件及辅助设备、通信设备、 电子产品；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；信息服务业 务	50,000,000.00	103,712,686.26	53,319,881.65	42,971,827.95	-79,281,546.31

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

公司主营业务方向领域面临较好的发展机遇。

集成电路设计领域，2020 年国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质 量发展的若干政策》，旨在优化产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发 展质量。集成电路作为我国信息产业的基础和核心组成部分，成为关系国民经济和社会发展 的基础性、先导性和战略性产业，在宏观政策扶持和市场需求提升的双轮驱动下必然实现快 速发展。

信息通信安全领域包括信息安全、通信安全、自主可控等，涉及网络空间安全的各个方 面。网络空间覆盖民生、社会、经济、国家主权。国家大力推动关键信息基础设施建设，信 息安全产品在信息化中占比将持续保持提升。国内重要安全厂商正在布局包括云安全、工业 互联网和物联网安全等新场景，党政及行业市场的一体化安全解决方案应用将进一步拓展。

5G 赋能应用领域，我国 5G 网络建设已初具规模，大数据、云计算等应用将如虎添翼， 各类应用的推广如火如荼，未来三年将依旧是高速发展阶段。

(二) 公司发展战略

公司将抓住信息产业高速发展的机会，以“大安全”战略为指引，重点拓展集成电路设 计、信息通信安全和 5G 赋能应用三大业务领域。勇于创新，进一步提升核心技术实力、深 化业务布局，坚持以守护国家信息安全为使命，为我国信息产业高速发展服务。

(三) 经营计划

2021 年，公司持续以“大安全”战略为指引，以守护国家信息安全为使命，持续深耕集 成电路设计、信息通信安全和 5G 赋能应用三大业务领域，培育创新能力和市场竞争力，推 进管理体系建设。

集成电路设计领域，在保持存量业务稳定发展的同时，突破自我束缚，做好增量业务的 拓展。跟踪市场需求与行业发展趋势，布局核心技术与产品，提高产品质量与研发速度；做 好三代社保卡芯片的市场拓展工作，确保社保卡芯片的市场领先地位；研发低成本金融 IC 卡芯片，扩大金融 IC 卡芯片市场占有率；抓住二代证身份核验市场机会，加快二代证核验 模组市场推广，提升市场份额；布局车联网安全芯片，拓展高性能智能终端安全芯片市场。

信息通信安全领域，以市场为引领，开展通信终端应用与技术创新，寻找新的业务增长 点，提升市场份额。深耕运营商市场，持续扩大公安、铁路、应急、机场、司法等细分市场 业务规模，确保运营商市场及细分市场终端规模稳定增长；加速推出全面自主可控的定制终 端；瞄准工业互联需求，提高终端适配无线专网、卫星物联网和北斗等的能力；提升业务平 台融合、开放的能力。

5G 赋能应用领域，抓住 5G 发展机遇，快速培育核心竞争力。聚焦行业需求，整合大 数据云平台与终端资源，发挥协同优势，形成以自有产品为核心的解决方案体系；BOSS 业 务围绕电信运营商的新需求，积极拓展新业务方向；在终端一体化管理信息系统、车联网认 证服务管理平台、工业物联网、党政信息化等方面进行积极探索。

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(四) 可能面对的风险

1、市场风险

随着通信行业市场竞争的日益加剧，行业利润空间压缩，将给公司未来的经营和发展带 来不利影响。公司将继续加大市场开拓、技术研发和人才培养力度，积极培育核心竞争力， 更好地满足用户需求，增强抗风险能力。

2、运营风险

受疫情及外部市场环境变化影响，给公司供应链管理带来新的挑战，业务利润空间被压 缩，公司业务单位经营业绩可能无法达到预期，带来了经营效益风险。公司将进一步强化供 应链管理，降低公司运营成本，提高运营效率，规避经营风险。

3、资金风险

2020 年通过拓宽融资渠道、盘活资产等多方面努力，缓解了公司资金系统性风险压力。 但由于历史负担重等原因，企业外部信用评级下降给公司融资工作带来的负面影响未能得到 改善。针对以上问题，公司 2021 年将继续加大资金归集力度，强化以收定支管控原则，同 时推进“两金”分类管理，持续强化“两金”压控，有效回笼资金，切实保证资金安全，为公司 进一步发展做好支撑。

4、诉讼风险

公司目前发生了多起诉讼案件，案件是否取得胜诉存在不确定性，公司起诉案件胜诉后 对方有无可供执行的财产亦存在不确定性，公司被诉案件若败诉后则面临赔付的风险。公司 将强化对已发生诉讼案件的应对策略和事后妥善处理措施，充分利用法律手段维护自身权益， 尽最大可能收回欠款，减少损失。

• 5、退市风险

公司 2020 年年末经审计的期末净资产为负值，公司股票将被实施退市风险警示。如果 2021 年年末经审计的期末净资产仍为负值，公司股票可能面临退市的风险。公司将围绕提 质增效全面开展经营管理工作，通过重大资产重组改善资产质量，努力改善经营状况，提高 盈利能力，推动健康持续发展。

本议案相关内容已经公司第七届董事会第五十七次会议审议通过，现提请股 东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2021 年5 月19 日

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公司2020 年度监事会工作报告

各位股东：

受公司监事会的委托，现向股东大会做2020 年度监事会工作报告。

一、监事会的工作情况

• (一) 监事会召开会议情况

2020 年度，以现场或现场结合通讯方式，监事会召开四次会议，全体监 事参会。按照证监会的规定要求和公司监事会的议事规则，发表了意见并形成 决议，报送上交所备案并予以公告。

1.第七届监事会第十七次会议于2020 年1 月17 日以现场方式召开。

审议通过《关于会计差错更正的议案》，并出具《大唐电信科技股份有限 公司监事会关于会计差错更正的意见》。

2.第七届监事会第十八次会议于2020 年4 月27 日以现场方式召开。

（1）审议通过《公司2019 年年度报告》，并提交《大唐电信科技股份有 限公司监事会对<公司2019 年年度报告>的书面审核意见》；

（2）审议通过《大唐电信科技股份有限公司监事会2019 年度工作报告》， 并提请股东大会审议；

（3）审议通过《公司2019 年度内部控制评价报告》；

（4）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并出具《大唐电信科技 股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的专项说明》；

（5）审议通过《公司2020 年第一季度报告》，并提交《大唐电信科技股 份有限公司监事会对<公司2020 年第一季度报告>的书面审核意见》。

3.第七届监事会第十九次会议于2020 年8 月27 日以现场结合通讯方式召 开。

审议通过《公司2020 年半年度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限公

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司监事会对<公司2020 年半年度报告>的书面审核意见》。

• 4.第七届监事会第二十次会议于2020 年10 月29 日以现场方式召开。

审议通过《公司2020 年第三季度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限 公司监事会对<公司2020 年第三季度报告>的书面审核意见》。

（二）列席会议情况

1. 2020 年度，监事会成员列席了公司召开的2019 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会、2020 年第三次临时股 东大会、2020 年第四次临时股东大会及2020 年第五次临时股东大会；

2. 2020 年度，监事会成员列席了公司召开的十一次董事会（现场会议四 次、现场结合通讯会议五次、通讯会议两次）；

3.监事会成员列席参加了公司年度工作会议，密切关注公司重大事项进展， 了解和掌握公司经营管理层面贯彻执行公司股东大会、董事会决策的情况和执 行结果。

（三）其他重要工作

1. 2020 年度，，对公司经营状况做了了解，与公司管理层沟通，提出意

见及建议。

1. 2020 年监事会成员参加了由中国证监会北京证监局和北京上市公司协 会共同举办的上市公司董监事培训班学习。

二、监事会对公司报告期内监督事项的独立意见

报告期内，监事会依据《公司章程》赋予的职责和权限，对公司的依法运 作、财务、内控等事项以及公司董事会、经营层的履职情况进行了应有的监督。

(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内监事会认真学习证监会、北京证监局的印发文件，贯彻执行公司 治理方面的规范化管理要求。学习国资委下发文件，贯彻执行国有企业对公司 的指导和要求。查阅公司公告、董事会文件、董事会办公室文件、公司行政管

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理文件、公司总裁办公会议纪要、公司例会会议纪要、公司总裁专题会议纪要、 通过与公司相关高、中级经理和其他干部员工的沟通访谈，进一步了解公司的 重要经营、管理情况。

• (二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内监事会对公司会计财务资料进行审核分析，对可能产生的潜在风 险及时警示，加强风险管理，促进内控制度建设。关注公司资产清查和管理处 置情况，监督检查操作过程的合规合法性，维护公司资产安全。

（三）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司发生的资产收购、出售及处置情况，董事会相关决策程序符 合法律法规和公司章程规定，超过规定权限的均由股东大会表决通过，并按照 相应程序进行了公告。未发现损害上市公司股东利益的情况。

• (四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易，董事会相关决策程序符合法律法规和公司 有关规定、审批程序；超过限定额度的均由股东大会表决通过，并按照相应程 序进行了公告。

（五）监事会对公司重大资产重组事项的独立意见

2020 年度，关于重大资产重组的相关议案经公司第七届董事会第四十九 次会议、第七届董事会第五十次会议、第七届董事会第五十二次会议和公司 2020 年第四次临时股东大会审议批准。公司监事参加会议、听取了汇报。

以上重组事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市 公司重大资产重组若干问题的规定》的相关条款，决策程序符合法律法规和公 司章程规定。

（六）监事会对公司最近一次募集资金存放与实际使用情况的独立意见 2020 年度不涉及。

• （七）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

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2020 年度不涉及。

（八）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会成员审阅了公司年度内部控制评价报告。

本议案相关内容已经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过，现提请 股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2021 年5 月19 日

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公司2020 年度财务决算报告

各位股东：

公司2020 年度财务决算已经完成，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了信会师报字[2021]第ZG11031 号审计报告。

本议案相关内容已经公司第七届董事会第五十七次会议审议通过，现将2020 年度 审计报告提请股东大会予以审议。

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附审计报告正文：

审计报告

信会师报字[2021]第 ZG11031 号

大唐电信科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”）财务报表，包括2020 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大唐 电信2020 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于大唐电信，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 与持续经营相关的重大不确定性

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我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，截至2020 年12 月31 日，大唐电信 所有者权益为-51,926.99 万元，归属于母公司所有者权益为-131,187.30 万元，2020 年度净利润为 -173,763.40 万元，归属于母公司股东的净利润为-136,381.11 万元。如财务报表附注二所述，这 些事项或情况，表明存在可能导致对大唐电信持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项 不影响已发表的审计意见。

四、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应 对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 除“与持续经营相关的重大不确定性”部分所述事项外，我们在审计中识别出的关键审计事项 汇总如下：

汇总如下：
关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）商誉减值
关于商誉的会计政策详情及披露信息请参阅合并财 务报表附注“ 三、重要会计政策和会计估计”注释 （十九）及“五、合并财务报表项目附注”注释（十 六）。 截至2020 年12 月31 日，大唐电信合并财务报表中 的商誉余额为 135,183.92 万元，商誉减值准备 135,029.66 万元。 大唐电信管理层（以下简称“管理层”）对商誉至 少每年进行减值测试。管理层通过比较被分摊商誉 的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账 面价值，对商誉进行减值测试。 预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的 预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设。 由于减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断， 我们将商誉减值识别为关键审计事项。	我们就商誉减值实施的审计程序包括： 1、评估并测试商誉减值的内部控制设计和执行的 有效性。 2、评价管理层聘请的外部估值专家的胜任能力、 专业素质及客观性。 3、与外部专家进行沟通，判断对商誉减值测试所 依据的评估和预测采用的相关假设和参数是否合 理，评估方法是否恰当。 4、评价商誉减值的相关测试和披露是否符合相关 会计准则的规定。 5、与管理层和治理层就计提商誉减值准备的依据 和结果进行了讨论。
（二）应收款项的减值
关于应收款项减值的会计政策详情及披露信息请参 阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估 计”注释（十）、“五、合并财务报表项目附注” 注释（三）、（五）和（九）及“十四、母公司财 务报表主要项目”注释（一）和（二）。 截至2020 年12 月31 日，大唐电信应收账款账面余 额170,880.83 万元，应收账款坏账准备为 124,590.16 万元；其他应收款账面余额123,531.87 万元，其他应收款坏账准备116,989.80 万元；长期 应收款账面余额2,269.40 万元，长期应收款坏账准 备2,269.40 万元。 管理层在确定应收款项预计可收回金额时需要评估 相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况 以及实际还款情况等因素。	我们就应收款项的减值实施的审计程序包括： 1、了解、评估并测试了大唐电信自审批客户信用 期至定期审阅客户应收款项坏账准备的流程以及 管理层关键内部控制。 2、分析采用的会计政策的合理性，包括确定应收 款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账 准备的判断等。 3、获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照 坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。 4、通过分析应收款项的账龄、客户信誉情况和客 户的历史回款情况，并执行应收款项函证程序及检 查期后回款情况等，评价应收款项坏账准备计提的

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	由于管理层在确定应收款项预计可收回金额时需要 运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此 我们确定应收款项的减值作为关键审计事项。	合理 性。 5、对于大额涉诉债权，就其可回收性，必要时利 用了律师等专家工作，评价其胜任能力、专业素质 及客观性，并对其工作进行必要复核。

五、 其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括大唐电信2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财 务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方 面，我们无任何事项需要报告。

六、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大唐电信的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督大唐电信的财务报告过程。

七、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也 执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对 这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导 致对大唐电信持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们 得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获 得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大唐电信不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相 关交易和事项。

（六）就大唐电信中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报 表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

24

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理 认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键 审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情 形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我 们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：蔡晓丽（项目合伙人） （特殊普通合伙）

中国•上海 2021 年4 月27 日

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关于公司2020 年度利润分配的议案

各位股东：

2019 年末公司累计未分配利润为-5,321,545,128.04 元。经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司2020 年度实现净利润-1,737,633,985.51 元，归属于 母公司所有者的净利润-1,363,811,107.12 元。故2020 年末公司累计未分配利润为 -6,704,059,782.27 元，需结转下年度弥补。公司2020 年度不进行利润分配，也不 进行资本公积转增股本。

本议案相关内容已经公司第七届董事会第五十七次会议审议通过，现提请股东大 会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司 2021 年5 月19 日

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关于为控股子公司提供担保的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将公司 2021 年拟为控股子公 司提供担保的议案提交本次股东大会审议，具体内容如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2021 年4 月27 日，公司第七届董事会第五十七次会议审议通过《关于为控股 子公司提供担保的议案》，同意公司为下属子公司在2021 年度的融资提供担保，具体 内容如下：

• 1.同意公司为联芯科技有限公司提供最高限额为2,000 万元的融资担保。

• 2．同意公司为大唐微电子技术有限公司提供最高限额为20,000 万元的融资担保。

• 3．同意公司为大唐终端技术有限公司提供最高限额为3,000 万元的融资担保。

上述担保包括各单位向银行等金融机构申请的综合授信、贷款、保函、备用信用 证、票据、信用证、保理、融资租赁等融资业务。担保有效期为：2020年年度股东大 会决议日起至2021年年度股东大会决议日前止。

（二）上述担保事项提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、联芯科技有限公司

联芯科技有限公司是公司控股子公司大唐半导体设计有限公司的全资子公司。公 司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区明月路1258 号。法定代表人：郑辉。经 营范围：电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，电子产 品、通信设备、集成电路专业领域的产品研发、生产，电子产品、计算机软硬件、通 信设备、集成电路的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（涉及行政许可的，

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凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 注册资本：37,038.4615 万元。

截止2020 年12 月31 日，联芯科技有限公司（单体）资产总额111,999 万元， 负债总额97,662 万元，净资产14,337 万元，当期营业收入2,219 万元，资产负债率 87.2%。

2、大唐微电子技术有限公司

公司控股子公司大唐半导体设计有限公司持有大唐微电子技术有限公司95%股份， 公安部第一研究所持有5%股份。注册地址：北京市海淀区永嘉北路6 号；法定代表 人：穆肇骊；经营范围：研究、开发集成电路产品、智能卡系统及软件；计算机系统 集成；提供技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售计算机软、硬件及外围 设备、通讯设备、仪器仪表；工程设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生 产集成电路产品；其他印刷品印刷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。注册资本：20,421.052632 万 元。

截止2020 年12 月31 日，大唐微电子技术有限公司资产总额133,126 万元，负 债总额94,250 万元，净资产38,876 万元，当期营业收入36,307 万元，资产负债率 70.8 %。

3、大唐终端技术有限公司

大唐终端技术有限公司是公司的全资子公司。公司注册地址：天津自贸试验区（空 港经济区）西三道158 号金融中心4 号楼1 单元602-3。法定代表人：郝建勇。经营 范围：通信及电子设备及相关产品、移动电话机、仪表仪器、文化办公设备、电子计 算机软硬件及外部设备、系统集成、光电缆、微电子器件、工业电子模块、通信器材 及元器件研发、制造、销售；通信、计算机网络工程、系统集成专业技术领域内的技 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询(不含经纪)；自营和代理货物与 技术的进出口；自有机械设备、电子工业专用设备租赁；指纹仪等生物识别技术研发； 模具、通讯产品维修及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。注册资本：66,301.77 万元。

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截止2020 年12 月31 日，大唐终端技术有限公司（单体）资产总额39,067 万元， 负债总额27,342 万元，净资产11,725 万元，当期营业收入6,150 万元，资产负债 率69.99%。

三、担保协议的主要内容

担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以金融机构核准为准。 四、董事会意见

为满足公司业务正常发展对流动资金的需求,公司第七届第五十七次董事会以同 意6 票，反对0 票，弃权0 票审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本 次公司拟在人民币25,000 万元（含）范围内为联芯科技有限公司、大唐微电子技术 有限公司、大唐终端技术有限公司提供担保（不含存量担保额度），担保最终以融资 机构实际批复授信额度为准。上述担保需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为联芯科技有 限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐终端技术有限公司资信状况较好，公司为其 担保不会损害公司的利益，公司独立董事也发表了独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021 年3 月31 日，公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币18,277.83 万元（公司为大唐微电子技术有限公司融资租赁借款提供的连带责任保证担保与其母 公司大唐半导体设计有限公司质押大唐微电子技术有限公司40%股权提供担保，因属 为同一融资事项担保，不单独列示），房地产抵押担保余额合计人民币57,662.01 万 元，股权质押担保25,000 万元。逾期担保累计数量为0。

本议案相关内容已经公司第七届董事会第五十七次会议审议通过，现提请股东大 会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2021 年5 月19 日

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关于公司日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将公司日常关联交易提交本次 股东大会审议，具体内容如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年4月27日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第五十七次会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股 子公司）2020年度与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的日 常关联交易；同意公司（含控股子公司）2021年度拟与间接控股股东中国信息通信科 技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易。提请公司2020年年度股东大会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时，3名关联董事回避，有表决权3名非关联董事 一致同意该关联交易事项。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见，认为上述关联 交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司 及股东利益的行为，是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审 核，并形成书面意见提交董事会。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联单位名称	2020 年预计 金额	2020 年累 计发生额 （不含税）	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联人购买原 材料	电信科学技术研究院有限公司及下属 子公司	7,050.00	5,145.11	销售需求发生变化，相应 物料采购减少
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属 子公司	12	10.16
	中信科移动通信技术有限公司及下属 子公司	500	139.96	项目推迟，未按照预期采 购。
	小计	7,562.00	5,295.23
向关联人销售产 品、商品	电信科学技术研究院有限公司及下属 子公司	24,645.00	16,101.18	项目延期，采购延迟

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关联交易类别	关联单位名称	2020 年预计 金额	2020 年累 计发生额 （不含税）	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属 子公司	4,500.00	3,949.38
	中信科移动通信技术有限公司及下属 子公司	150	18.02	客户需求变化、市场需求 量减少
	小计	29,295.00	20,068.58
向关联人提供劳 务	电信科学技术研究院有限公司及下属 子公司	770	416.34	商务条款未谈妥，当年未 发生
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属 子公司	200	0	原计划开展合作，最终项 目未执行
	小计	970	416.34
接受关联人提供 的劳务	中国信息通信科技集团有限公司	100	18.87	实际分摊费用较预计减少
	电信科学技术研究院有限公司及下属 子公司	768.4	454.68	实际发生费用较预测减少
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属 子公司	464.91	202.04	产品需求减少
	小计	1,333.31	675.59
其他	电信科学技术研究院有限公司及下属 子公司	3018.16	2435.57	主要为房租费用较预测变 化
	中信科移动通信技术有限公司及下属 子公司	25	16.44	公司办公场地房租费用， 实际租用面积较预计较少
	小计	3,043.16	2,452.01
	合计	42,203.47	28,907.75

关联交易类别	关联人	上年（2020 年）预计金额	上年（2020 年） 实际发生金额
关联人存款	大唐电信集团财务有限公司	存款每日余额最高不超过 110,000 万元	最高存款日余额 37,929.25 万元
关联人贷款	大唐电信集团财务有限公司	贷款时点规模不超过 100,000 万元	最高时点贷款规 模30,000 万元
关联人财务费用 及其他费用	大唐电信集团财务有限公司	财务费用及其他费用不超 过3,700 万元	1,436.06 万元
关联人贷款	电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业 控股有限公司、中国信息通信科技集团有限公司	贷款时点规模不超过 100,000 万元	最高时点贷款规 模40,000 万元
关联人财务费用	电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业 控股有限公司、中国信息通信科技集团有限公司	财务费用不超过2,400 万 元	719.57 万元

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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关联交易 类别	关联单位名称	2021 年预 计金额	占同类 业务比 例（%）	本年年初至披露日 与关联人累计已发生 的交易金额	上年实际 发生金额	占同类 业务比 例（％）	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较大 的原因
向关联人 购买原材 料	电信科学技术研究院有限公 司及下属子公司	5,180.00	7.82		5,145.11	6.27
	武汉邮电科学研究院有限公 司及下属子公司	550	0.83		10.16	0.01	项目需要采购服务器
	中信科移动通信技术有限公 司及下属子公司	1,000.00	1.51		139.96	0.17	项目需要采购信息化设 备
	小计	6,730.00	10.17		5,295.23	6.45
向关联人 销售产品、 商品	电信科学技术研究院有限公 司及下属子公司	15,557.00	14.58		16,101.18	13.34
	武汉邮电科学研究院有限公 司及下属子公司	0	0		3,949.38	3.27	江苏安防2021 年不再 纳入合并范围，故无相 应关联交易
	中信科移动通信技术有限公 司及下属子公司	250	0.23		18.02	0.01	部分终端等产品与对方 达成合作意向
	小计	15,807.00	14.81		20,068.58	16.62
向关联人 提供劳务	电信科学技术研究院有限公 司及下属子公司	415	0.38		416.34	0.34
	中信科移动通信技术有限公 司及下属子公司	100	0.09		0		提供技术开发服务
	小计	515	0.48		416.34	0.34
接受关联 人提供的 劳务	中国信息通信科技集团有限 公司	32.8	0.05		18.87	0.02	预计集团分摊展览费 用。
	电信科学技术研究院有限公 司及下属子公司	1898.07	2.86		454.68	0.56	计划部分项目委外服 务、采购工程服务
	武汉邮电科学研究院有限公 司及下属子公司	279.49	0.42		202.04	0.25	增加APP 运营费分摊
	小计	2,210.36	3.34		675.59	0.82
其他	电信科学技术研究院有限公 司及下属子公司	6,599.05	6.18		2,435.57	2.01	2021 年部分单位租赁面 积翻倍，预算收入增加； 计划新增技术类相关资 产转让。
	中信科移动通信技术有限公 司及下属子公司	17.87	0.02		16.44	0.01
	小计	6,616.92	6.2		2,452.01	2.03
	合计	31,879.27			28,907.75

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额
关联人存款	大唐电信集团财务有限公司	存款每日余额最高不超过110,000 万元	最高存款日余额 37,929.25 万元
关联人贷款	大唐电信集团财务有限公司	贷款时点规模不超过50,000 万元	最高时点贷款规模 30,000 万元
关联人财务费用及其 他费用	大唐电信集团财务有限公司	财务费用及其他费用不超过2700 万元	1,436.06 万元
关联人贷款	电信科学技术研究院有限公司、大唐电信 科技产业控股有限公司、中国信息通信科 技集团有限公司	贷款时点规模不超过100,000万元	最高时点贷款规模 40,000 万元
关联人财务费用	电信科学技术研究院有限公司、大唐电信 科技产业控股有限公司、中国信息通信科 技集团有限公司	财务费用不超过3,500 万元	719.57 万元

二、关联方介绍和关联关系

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1、中国信息通信科技集团有限公司

公司间接控股股东。注册地址: 武汉市东湖新技术开发区高新四路6 号烽火科技 园。注册资本：3,000,000 万元人民币。经营范围： 通信设备、电子信息、电子计算 机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光 电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、 研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播 电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物 业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进 出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需 的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项 目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

2、电信科学技术研究院有限公司

公司控股股东（原名：电信科学技术研究院）。注册地址：北京市海淀区学院路 40 号一区。注册资本：780,000 万元人民币。经营范围： 通信设备、电子计算机及 外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、 仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网 络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理； 供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询； 技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动）。

3、武汉邮电科学研究院有限公司

公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。注册地址：武 汉洪山区邮科院路88 号。注册资本：210,000 万元人民币。经营范围：通信、电子 信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、 施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商

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品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、 材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

4、中信科移动通信技术有限公司

公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司的控股子公司。注册地址：武 汉东湖新技术开发区邮科院路88 号。注册资本：200,000 万元人民币。经营范围： 通信系统及终端、仪器仪表、电子信息、电子技术、自动化技术、电子计算机软硬件 及外部设备的开发、生产、销售；开发销售应用软件；技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务、技术推广；通信信息网络系统集成（业务网、支撑网）；安全技术防 范系统（工程）设计施工；施工总承包、专业承包；工程勘察设计；工程和技术研究 与试验发展；通信工程、设备安装工程施工；计算机信息系统集成；货物进出口、技 术进出口（国家有专项规定的、从其规定）、代理进出口；防雷设计与施工；交通机 电设施工程的设计、安装、维护及交通机电设施产品的销售；汽车电子产品设计、研 发、制造；通信类杆或塔的生产制造及安装（国家规定凭许可证经营的凭许可证方可 经营）。

5、大唐电信集团财务有限公司

该公司是公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。注册 地址：北京市海淀区学院路40 号一区。注册资本：100,000 万元人民币。经营范围： （一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二） 协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位 提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票 据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设 计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事 同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（股票二级市场 投资除外）；（十三）成员单位产品的买方信贷。

三、关联交易价格确定的原则和方法

参照市场价格确定交易价格。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损

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害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利 有积极的影响。

公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的 依赖。

本议案相关内容已经公司第七届董事会第五十七次会议审议通过，现提请股东大会 非关联股东予以审议，关联股东须回避表决。

大唐电信科技股份有限公司 2021 年5 月19 日

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关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司拟与大唐电信集团 财务公司进行的日常关联交易提交本次股东大会审议。具体内容如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021 年4 月27 日，公司第七届董事会第五十七次会议审议通过《关于公司与大 唐电信集团财务有限公司日常关联交易的议案》，同意公司与大唐电信集团财务有限 公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，提请公司2020 年年度股东大 会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时，3 名关联董事回避，有表决权3 名非关联董 事一致同意该关联交易事项。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表 决。

公司3 名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见，认为上述关联 交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司 及股东利益的行为，是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审 核，并形成书面意见提交董事会。

（二）2020 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	2020 年实际发生金额
在关联人的存 款	大唐电信 集团财务 有限公司	存款每日余额最高不超过 110,000 万元	最高存款日余额 37,929.25 万元
在关联人的贷 款	大唐电信 集团财务 有限公司	时点贷款规模不超过 100,000 万元，借款利息支 出不超过3,600 万元	最高时点贷款规模 30,000 万元，借款利 息支出1,433.95 万元

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	办理商业汇票 业务和票据贴 现业务	大唐电信 集团财务 有限公司	办理商业汇票业务累计不 超过10,000 万元，办理票据 贴现业务累计不超过5,000 万元，总费用不超过100 万 元	办理商业汇票业务累 计4,210.85 万元，办 理票据贴现业务累计 0 万元，总费用2.11 万元

（三）2021 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2020 年实际发生金额
在关联人的存款	大唐电信集团 财务有限公司	存款每日余额最高不超 过110,000 万元	最高存款日余额 37,929.25 万元
在关联人的贷款	大唐电信集团 财务有限公司	时点贷款规模不超过 50,000 万元（含），借 款利息支出不超过 2,600 万元	最高时点贷款规模 30,000 万元，借款利息 支出1,433.95 万元
办理商业汇票业 务和票据贴现业 务	大唐电信集团 财务有限公司	办理商业汇票业务累计 不超过10,000 万元，办 理票据贴现业务累计不 超过5,000 万元，总费 用不超过100 万元	办理商业汇票业务累计 4,210.85 万元，办理票 据贴现业务累计0 万 元，总费用2.11 万元

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称：大唐电信集团财务有限公司

住所:北京市海淀区学院路40 号一区

法定代表人:肖波

注册资本：10 亿元人民币

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统一社会信用代码：91110000717831362U

主营业务：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业 务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成 员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办 理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案 设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事 同业拆借；（11）承销成员单位的企业债券；（12）有价证券投资（股票二级市场投资 除外）；（13）成员单位产品的买方信贷。

股东： 中国信息通信科技集团有限公司

历史沿革：财务公司成立日期为2011 年11 月22 日，目前财务公司已开展的业 务主要为本外币存款、结算、信用鉴证、自营贷款、委托贷款、票据贴现及票据承兑、 保险代理、财务顾问等业务。

大唐电信集团财务有限公司是公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公 司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司是公司关 联方。

三、关联交易标的及《金融服务协议》主要内容

甲方：大唐电信科技股份有限公司

乙方：大唐电信集团财务有限公司

• ◆服务内容

乙方在中国银保监会核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务：

• （一）结算服务

• 1、乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相

• 关的辅助服务；

• 2、乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足甲方支付需求。

• （二）存款服务

• 1、甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立

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的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

2、乙方为甲方提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同 类存款的存款利率厘定，将不低于人民银行规定的在其它国内金融机构取得的同期同 档次存款利率平均水平；

3、本协议有效期内，甲方在乙方的存款每日余额最高不超过人民币壹拾壹亿元；

4、乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方支取存款时，乙方及时足额予以兑付；

5、甲方有权不定期地（每年不少于2 次）全额或部分调出在乙方的存款以检查 相关存款的安全性和流动性，乙方应当予以配合。

（三）信贷服务

1、乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银保监会的要求、 结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方业务发展中对人民币、外币资金的需求， 乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；

2、乙方向甲方提供贷款的实际利率应不高于甲方同期银行贷款的实际利率平均 水平；

3、有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

（四）其他金融服务

• 1、乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服

• 务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；

• 2、乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场

• 公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

◆协议的生效、变更和解除

1、本协议经双方签署后生效。如按照有关法律、甲乙方公司章程、上海证券交 易所规定需经过相关审批程序才能生效的，则应经过相关审批程序后方始生效。本协 议有效期一年。

协议有效期届满前两个月，双方需提前协商，到期终止协议或办理续签协议事项。

2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以

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前，本协议条款仍然有效。

• 3、本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。

四、风险评估情况

（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；

（二）未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财 务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的相关要求；

（三）财务公司按照《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令[2004]第5 号)及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》（银监会令［2006］第8 号） 之规定经营，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

五、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施

公司制定了《在大唐电信集团财务有限公司存款应急风险处置预案》、《在大唐电 信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》，以保证本公司在财务公司存款的安全 性。

六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没 有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和 盈利有积极的影响。

公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的 依赖。

七、备查文件

• 1、第七届第五十七次董事会决议

• 2、独立董事意见

• 3、《金融服务协议》

• 4、《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》

• 5、《在大唐电信集团财务有限公司存款应急风险处置预案》

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• 6、《在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》

本议案相关内容已经公司第七届董事会第五十七次会议审议通过，现提请股东大 会非关联股东予以审议，关联股东须回避表决。

大唐电信科技股份有限公司

2021 年 5 月 19 日

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关于选举第八届董事会董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会任期三年，公司第七届 董事会于2019 年10 月10 日已任期届满。公司2019 年9 月25 日发布了《大唐电信 科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》，公司第七届董事会延期换 届。

公司第七届董事会第五十七次会议提名雷信生先生、马建成先生、马超先生、谢 德平先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届 董事会三年任期届满。

董事候选人简历如下：

雷信生，男，1968 年7 月生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，国家科技 进步一等奖获得者。曾任数据通信科学技术研究所研发工程师、基础研究室主任、信 息安全部副主任、主任，数据通信科学技术研究所副所长、常务副所长、所长、党委 副书记，中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部（全面深化改革办公室）主任 等职务。现任大唐电信科技股份有限公司董事、党委书记、总经理。

马建成，男，1965 年8 月生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任清华大学 紫光集团公司测控软件部门经理，日本三洋电机株式会社( 日本大阪 )通信事业部中 国项目经理，大唐电信集团中央研究院TDD 开发部工程师，大唐移动通信设备有限公 司项目管理部高级经理、供应链管理部总经理，大唐移动通信设备有限公司副总经理、 总经理、董事、党委书记等职务。现任电信科学技术研究院有限公司研究生部〔大唐 大学（筹）〕主任、中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部（全面深化改革办 公室）主任。

马超，男，1971 年11 月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任交通部公路规 划设计院工程师，锦湖食品（青岛）有限公司人事总务科科长，北京火炬诚信投资有 限公司总经理助理，大唐电信科技产业集团战略投资部项目经理、副主任、主任，大 唐移动通信设备有限公司总经理助理、投资部总经理，北京畅通达通信技术有限公司 总经理、党总支书记，电信科学技术仪表研究所所长、党委书记，大唐电信科技产业 集团无线移动创新中心副总经理、党总支副书记，电信科学技术研究院有限公司企业

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运营部总经理等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司运营管理部副主任，大唐 电信科技股份有限公司董事。

谢德平，男，1969 年11 月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任武汉科兴通 信发展有限责任公司副总经理、工会主席、党支部书记，重庆经济技术开发区党工委 委员、管委会副主任（挂职），武汉邮电科学研究院有限公司发展策划部副主任等职务。 现任中国信息通信科技集团有限公司投资管理部副主任。

本议案相关内容已经公司第七届董事会第五十七次会议审议通过，现提请股东大 会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2021 年5 月19 日

43

关于选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会任期三年，公司第七届 董事会于2019 年10 月10 日已任期届满。公司2019 年9 月25 日发布了《大唐电信 科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》，公司第七届董事会延期换 届。

公司第七届董事会第五十七次会议提名宗文龙先生、李可杰先生、杨放春先生为 公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会 三年任期届满。

独立董事候选人简历如下：

宗文龙，男，1973 年10 月生，中共党员，会计学博士。曾任宁波理工监测科技 股份有限公司独立董事、北京真视通科技股份有限公司独立董事、北京航天长峰股份 有限公司独立董事。现任中央财经大学会计学院教授，北京东方国信科技股份有限公 司独立董事，华电国际电力股份有限公司独立董事，中视传媒股份有限公司独立董事， 大唐电信科技股份有限公司独立董事。

李可杰，男，1969 年6 月生，中共党员，法学硕士，高级经济师。曾长期供职于 中国中钢集团公司，先后担任中钢集团办公室副主任、主任，中钢集团纪委委员、新 闻发言人，集团总部党委书记，中国中钢股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘 书、首都经济贸易大学法学院校外导师等职务。现任北京汇思创杰管理咨询有限公司 高级顾问，普罗天网（北京）科技有限责任公司董事，大唐电信科技股份有限公司独 立董事。

杨放春，男，1957 年3 月生，中共党员，工学博士。曾获得国家级有突出贡献的 中青年专家称号，作为第一完成人曾获得国家科技进步二等奖。曾任北京邮电大学网 络与交换技术国家重点实验室副主任、计算机学院常务副院长、院长、副校长及中国 人工智能学会第六、七届理事会常务副理事长等职务。现任北京邮电大学教授、北京 通信信息协会理事长、亿阳信通股份有限公司独立董事。

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本议案相关内容已经公司第七届董事会第五十七次会议审议通过，现提请股东大 会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2021 年5 月19 日

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关于选举第八届监事会监事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会任期三年，公司第七届 监事会于2019 年10 月10 日已任期届满。公司2019 年9 月25 日发布了《大唐电信 科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》，公司监事会延期换届。

公司第七届监事会第二十二次会议提名段茂忠、邵晓夏为公司第八届监事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会三年任期届满。 监事候选人简历如下：

段茂忠，男，1964 年11 月生，中共党员，会计学硕士，中国注册会计师。曾任天 津社会科学院哲学研究所助理研究员、天津天华有限责任会计师事务所部门经理、立信 会计师事务所有限公司北京分公司部门经理、华田投资有限公司审计部经理、大唐电信 科技产业控股有限公司审计事务部副总经理、运营管理部副总经理、审计事务部总经理， 大唐电信集团财务公司监事，电信科学技术研究院有限公司纪审监办公室副主任兼审计 办公室主任、职工监事等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司审计与法务部副主 任，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会主席，北京信威通信科技集团股份有限 公司监事，大唐电信科技股份有限公司监事会主席。

邵晓夏，女，1978 年6 月生，中共党员，硕士，注册会计师，高级会计师。曾任 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司财务部财务主管、电信科学技术研究院财务部 报表及财务分析主管、大唐电信科技股份有限公司监事、大唐电信科技产业控股有限公 司财务资产部财务报表分析主管、总经理助理兼财务报告经理，电信科学技术研究院财 务资产部副总经理等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司财务管理部副主任，大 唐电信集团财务有限公司董事，大唐高新创业投资有限公司监事，宸芯科技有限公司监 事，大唐半导体设计有限公司监事，大唐电信科技股份有限公司监事。

本议案相关内容已经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会 予以审议。

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2021 年5 月19 日

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独立董事2020 年度述职报告

各位股东：

作为大唐电信科技股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，我们严格按照《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作 用，勤勉尽责，注重维护公司整体尤其是中小股东的合法权益。现将2020 年度独立 董事工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

鲁阳，男，1955 年7 月生，中共党员，管理学博士，教授级高级工程师。曾先 后担任邮电部邮电工业标准化研究所总工程师、所长、信息产业部电信研究院副院长、 信息产业部电信管理局副局长、工业和信息化部电信管理局副局长、工业和信息化部 电信研究院党委书记、中国信息通信研究院党委书记、中国邮电企业协会副会长等职 务，现任大唐电信科技股份有限公司独立董事，不存在影响其独立性的情况。

宗文龙，男，1973 年10 月生，中共党员，会计学博士。曾任宁波理工监测科技 股份有限公司独立董事、北京真视通科技股份有限公司独立董事、北京航天长峰股份 有限公司独立董事，现任中央财经大学会计学院教授，北京东方国信科技股份有限公 司独立董事、华电国际电力股份有限公司独立董事、中视传媒股份有限公司独立董事、 大唐电信科技股份有限公司独立董事，不存在影响其独立性的情况。

李可杰，男，1969 年6 月生，中共党员，法学硕士，高级经济师。曾长期供职 于中国中钢集团公司，先后担任中钢集团办公室副主任、主任，中钢集团纪委委员、 新闻发言人，集团总部党委书记，中国中钢股份有限公司董事会办公室主任、董事会 秘书、首都经济贸易大学法学院校外导师等职务。现任北京汇思创杰管理咨询有限公 司高级顾问、普罗天网（北京）科技有限责任公司董事、大唐电信科技股份有限公司 独立董事，不存在影响其独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

独立董事2020 年度参加公司召开的股东大会6 次，董事会11 次。对2020 年度 公司董事会审议的议案均投了同意票。对公司提交董事会决策的重大事项，通过向公 司经营管理层了解和阅读会议资料等方式，对董事会所表决的有关事项作出客观、公 正判断，并发表了独立意见。

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独立董事作为公司董事会审计与监督委员会、薪酬与考核委员会的成员，报告期 内主持召开审计与监督委员会工作会议5 次，主持召开薪酬与考核委员会工作会议2 次。

在公司董事会和董事专门委员会闭会期间，独立董事能够认真履行职责，积极参 加公司组织的有关会议，经常保持与公司经营管理层的工作沟通，主动了解公司治理、 内控制度建设和完善等有关情况。报告期内，2020 年1 月17 日，公司独立董事参加 了公司年度工作会，听取管理层关于公司2019 年度工作总结和2020 年工作计划的汇 报。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

对公司第七届董事会第四十六次会议审议的《关于公司日常关联交易的议案》、 《关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易的议案》及《公司关于对大唐 电信集团财务有限公司的风险评估报告》等关联交易事项，发表独立意见。

对公司第七届董事会第四十八次会议审议的《关于向集团转让联芯科技房产的议 案》，发表独立意见。

对公司第七届董事会第五十五次会议审议的《关于调整 2020 年日常关联交易的 议案》，发表独立意见。

对公司第七届董事会第四十九次会议、第五十次会议、第五十二次会议审议的关 于大唐恩智浦半导体有限公司、江苏安防科技有限公司增资扩股及联芯科技有限公司 转让宸芯科技有限公司 15% 股权之重大资产重组暨关联交易的相关议案，发表独立意 见。

独立董事认为，上述关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为交 易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。 （二）对外担保及资金占用情况

按照中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》及中国证监会和中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》的规定，独立董事于2020 年4 月27 日对公司2019 年对外担保情况进行了审核 并发表独立意见。

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（三）募集资金的使用情况

2020 年度公司不涉及该事项。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

作为董事会薪酬与考核委员会成员，独立董事按照有关工作职责，审核了公司董 事、监事和高级管理人员2019 年年报所披露的薪酬；审议通过《公司2020 年高级管 理人员薪酬及考核激励议案》；根据公司2019 年度经营绩效完成情况，对公司高级管 理人员工作进行考核评价，同意《关于公司2019 年高级管理人员考核结果及奖励兑 现的报告》。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2020 年1 月20 日，公司披露了2019 年度业绩预亏公告，该披露履行了必要的 审批程序。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

独立董事发表独立意见，同意公司聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司2020 年年度审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2020 年度公司未进行现金分红。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内公司及相关股东没有发生违反承诺履行的情况。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司共发布临时公告76 份，定期报告4 份。股东大会、董事会形成 的决议公司已认真落实。

（十）内部控制的执行情况

独立董事对公司内部控制体系的建立健全和有效性评价工作非常重视，认为公司 内部控制体系较为健全，可以保证公司经营管理工作正常进行。报告期内，公司根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司 内部控制制度和评价办法，对公司内部控制有效性进行了评价，立信会计师事务所出 具了《内控审计报告》。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会以及下属董事会战略与投资决策委员会、审计与监督委员会、 薪酬与考核委员会，根据公司实际情况，按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作

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细则》等规范制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

战略与投资决策委员会对公司的投资项目和战略部署等工作进行了研究，发挥了 对公司战略性的监控和指导作用。

审计与监督委员会在年度审计过程中，依据监管机构的要求和公司《审计委员会 年报工作规程》的规定，充分与年审会计师沟通，审阅公司财务报表，充分履行审计 委员会的职责。报告期内，审计委员会召开审计委员会沟通会5 次，对定期报告等事 项进行审议。

薪酬与考核委员会委员审核了公司董事、监事和高级管理人员2019 年年报所披 露的薪酬；审议通过《公司2020 年高级管理人员薪酬及考核激励议案》；根据公司 2019 年度经营绩效完成情况，对公司高级管理人员工作进行考核评价，同意《关于 公司2019 年高级管理人员考核结果及奖励兑现的报告》。

四、总体评价和建议

报告期内，独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，以自身的专业知识和独立的判断，履行了上市公司独立董事勤勉尽责义务。2021 年度，我们将继续积极履职，董事会专门委员会将进一步加强与公司管理层工作交流， 关注公司内部控制规范运作情况，进一步推进提高上市公司治理水平。

独立董事：鲁阳、宗文龙、李可杰

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