Datang Telecom Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2021

Apr 28, 2021

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2021-035

大唐电信科技股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司章程有关规定，由监事会主席段茂忠先生召集，大唐电信科技 股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2021 年4 月16 日以邮件方式向 全体监事发出会议通知，会议于2021 年4 月27 日在永嘉北路6 号公司四层 419 会议室以现场表决方式召开。会议应参会监事3 人，实际参会监事3 人。 本次监事会会议形成以下决议：

1、审议通过《公司2020 年年度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限 公司监事会对<公司2020 年年度报告>的书面审核意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《大唐电信科技股份有限公司监事会2020 年度工作报告》， 并提请2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并出具《大唐电信科技股 份有限公司监事会关于公司会计政策变更的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》。同意提名段茂 忠先生、邵晓夏女士为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通

过之日起至第八届监事会三年任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司职工代表大会已选举戎玉女士为公司第八届监事会职工代表监事，将 与股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监 事会一致。其简历附后。

6、、审议通过《公司2021 年第一季度报告》，并提交《大唐电信科技股份 有限公司监事会对<公司2021 年第一季度报告>的书面审核意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会 2021 年 4 月 29 日

附简历：

段茂忠，男，1964 年11 月生，中共党员，会计学硕士，中国注册会计师。 曾任天津社会科学院哲学研究所助理研究员、天津天华有限责任会计师事务所部 门经理、立信会计师事务所有限公司北京分公司部门经理、华田投资有限公司审 计部经理、大唐电信科技产业控股有限公司审计事务部副总经理、运营管理部副 总经理、审计事务部总经理，大唐电信集团财务公司监事，电信科学技术研究院 有限公司纪审监办公室副主任兼审计办公室主任、职工监事等职务。现任中国信 息通信科技集团有限公司审计与法务部副主任，大唐高鸿数据网络技术股份有限 公司监事会主席，北京信威通信科技集团股份有限公司监事，大唐电信科技股份 有限公司监事会主席。

邵晓夏，女，1978 年6 月生，中共党员，硕士，注册会计师，高级会计师。 曾任北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司财务部财务主管、电信科学技术研 究院财务部报表及财务分析主管、大唐电信科技股份有限公司监事、大唐电信科 技产业控股有限公司财务资产部财务报表分析主管、总经理助理兼财务报告经 理，电信科学技术研究院财务资产部副总经理等职务。现任中国信息通信科技集 团有限公司财务管理部副主任，大唐电信集团财务有限公司董事，大唐高新创业

投资有限公司监事，宸芯科技有限公司监事，大唐半导体设计有限公司监事，大 唐电信科技股份有限公司监事。

戎玉，女，1976 年3 月生，中共党员，本科，中级会计师。曾任大唐电信 科技股份有限公司财务资产部事业部财务经理、资产与运营部经理，大唐电信（香 港）有限公司财务经理，大唐电信科技股份有限公司财务资产部总经理助理、内 控部副总经理（主持工作）、审计部（纪检监察室）副总经理（主持工作）、主任、 纪审监办公室主任、纪检审计办公室主任等职务。现任大唐电信科技股份有限公 司职工监事、公司纪委副书记兼纪检办公室主任，大唐微电子技术有限公司监事、 西安大唐电信有限公司监事、大唐电信（成都）信息技术有限公司监事、大唐创 新港投资（北京）有限公司监事、广州要玩娱乐网络技术股份有限公司监事会主 席、北京大唐智能卡技术有限公司监事。