Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2021-019

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2021 年3 月24 日向全体董事发出第七届董事会第五十 六次会议通知。

（三）本次会议于2021 年3 月29 日在北京市海淀区永嘉北路6 号公司419 会议室以现场方式召开。

（四）会议应参会董事6 人，实际参会董事6 人。

（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分 成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于就北京证监局<行政监管措施决定书〉整改的议案》。同 意本次整改方案，同意对以往相关交易产生的利得进行冲销，并进一步对应收 款项进行减值计提。具体内容详见同日公司披露的《关于就北京证监局<行政 监管措施决定书〉进行财务整改的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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大唐电信科技股份有限公司董事会

2021 年3 月30 日

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