Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 28, 2018

证券代码：600198 证券简称：*ST 大唐 公告编号：2018-076

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2018 年12 月24 日向全体董事发出第七届第三十四次 董事会会议通知。

（三）本次会议于2018 年12 月28 日在北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电 信419 会议室以现场方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分 成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018 年度固定资产、无形资产、存货处置计 划的议案》。同意公司处置闲置或不具有使用价值的固定资产、已摊销完毕的 无形资产和已无使用价值及市场需求的存货，该固定资产、无形资产、存货账 面原值共计47,432.74 万元，截至2018 年6 月30 日账面净值共计133.64 万 元，预计处置损失共计85.34 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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（二）审议通过《关于以公开挂牌方式转让广州要玩25%股权及广州要玩 增资扩股的议案》。公司拟以公开挂牌方式转让持有的广州要玩娱乐网络技术 股份有限公司（以下简称“广州要玩”）25%股权，挂牌价格参照具有证券期货 从业资格的评估机构出具并经有权国资监管机构备案的评估结果设置挂牌底 价，最终股权转让价格及交易对方以公开挂牌结果为准。同时拟要求受让方与 公司、广州要玩及相关方签订《增资扩股协议》，约定受让方按照股权转让的 价格对广州要玩进行现金增资。本次交易可能导致公司丧失对广州要玩的控股 权。

内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于以 公开挂牌方式转让广州要玩25%股权及广州要玩增资扩股的提示性公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2018 年12 月29 日

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