Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 27, 2018

证券代码：600198 证券简称：*ST 大唐 公告编号：2018-050

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2018 年8 月23 日向全体董事发出第七届第三十次董 事会会议通知。

（三）本次会议于2018 年8 月27 日在北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电 信419 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。董事马超、独立董事宗 文龙、独立董事李可杰因公务以通讯表决方式出席会议。

（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部 分成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司副总经理钱国良辞职的议案》，因工作调整变动，同 意钱国良辞去公司副总经理的职务。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

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2018 年8 月28 日

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