Datang Telecom Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2018

Apr 25, 2018

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2018-015

大唐电信科技股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司章程有关规定，由监事会主席段茂忠先生召集，大唐电信科技 股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 14 日以邮件方式向全体 监事发出会议通知，会议于 2018 年 4 月 24 日在永嘉北路 6 号大唐电信四层 419 会议室以现场表决方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次 监事会会议形成以下决议：

1、审议通过《公司2017 年度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限公 司监事会对<公司2017 年年度报告>的书面审核意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《大唐电信科技股份有限公司监事会2017 年度工作报告》， 并提请2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并出具《大唐电信科技股 份有限公司监事会关于公司会计政策变更的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会 2018 年 4 月 26 日