Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-047

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2017 年12 月25 日向全体董事发出第七届第二十二次 董事会会议通知。

（三）本次会议于2017 年12 月29 日在北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电 信419 会议室以现场方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部 分成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于申请注销广州分公司的议案》，同意注销公司广州分公司。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 30 日