Datang Telecom Technology Co., Ltd — AGM Information 2017

Dec 7, 2017

大唐电信科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会

会议资料

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2017 年 12 月 15 日

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大唐电信科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会会议文件

目 录

• 1、关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年年

报审计机构的议案 …………………………………………………………………………… 3

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关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司2017 年年报审计机构的议案

各位股东：

公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司2017 年年报审计机构的议案》，具体内容如下：

一、审计机构

公司继续聘用立信会计师事务所实施公司2017 年年报审计。

二、审计范围

立信会计师事务所的审计范围将涉及公司合并范围内的所有分公司、控股 公司、持股比例低于51％但对其实施实质性控制的公司及其他双方商定的需 审计公司。

三、其他重要审计服务要求

为了确保2017 年年审工作顺利完成，公司对立信会计师事务所就年审工 作提出如下要求：审计前由公司与事务所共同制定审计方案；建立高效的沟通 机制，即审计过程中除在现场加强与各单位沟通外，遇重大问题、重要事项必 须及时与公司总部财务资产部进行沟通；在审计过程中如发现公司内控制度存 在重大缺陷，应及时报告公司管理层，以便及时予以纠正。

为了给公司提供良好的审计服务，确保2017 年年审工作顺利开展，立信 会计师事务所已经制定了比较完善的审计计划，同时突出了审计过程中的定期 沟通和重大事项应急制度。

立信会计师事务所具备承担公司年审工作的能力，建议公司继续聘任立信 会计师事务所为公司2017 年年报审计机构。具体审计费用待公司与立信协商 后确认。

以上议案提请股东大会予以审议。

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大唐电信科技股份有限公司

2017 年12 月15 日 备查文件：

• 1、审计委员会意见

• 2、立信会计师事务所简介

• 3、立信会计师事务所初步确定的审计人员及时间安排

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