Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 25, 2017

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-036

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2017 年8 月15 日向全体董事发出第七届第十七次董事 会会议通知。

（三）本次会议于2017 年8 月25 日在北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信 419 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人,董事雷信生因公务以通讯 表决方式出席会议。

（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分 成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2017 年半年度报告及摘要》。

内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司2017 年半年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2017 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。同意公司适应会计准

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则的变化，对公司适用的部分会计政策进行变更。详见《大唐电信科技股份有 限公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 26 日

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