Datang Telecom Technology Co., Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

May 12, 2017

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-021

大唐电信科技股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 一、 会议召开和出席情况

• 一

• ( ) 股东大会召开的时间：2017 年5 月12 日

• (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信201 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	340,003,147
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	38.544369

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司 董事长黄志勤先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事7 人，出席5 人，董事段辰辉、董事王鹏飞因公务未出席； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事李茜因公务未出席； 3、董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

一 ( ) 非累积投票议案

• 1 、 议案名称：公司2016 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	339,995,947	99.997882	7,200	0.002118	0	0.000000

• 2 、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	339,995,947	99.997882	7,200	0.002118	0	0.000000

• 3 、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	339,995,947	99.997882	7,200	0.002118	0	0.000000

4 、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	339,995,947	99.997882	7,200	0.002118	0	0.000000

• 5 、 议案名称：关于公司 2016 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	339,995,947	99.997882	7,200	0.002118	0	0.000000

• 6 、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	339,422,640	99.829264	580,507	0.170736	0	0.000000

• 7 、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	40,605,924	99.935519	26,200	0.064481	0	0.000000

• 8 、 议案名称：关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	40,605,924	99.935519	26,200	0.064481	0	0.000000

• (二) 累积投票议案表决情况

• 1 、 关于选举第七届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
9.01	董事候选人雷 信生	339,996,154	99.997943	是
9.02	董事候选人马 超	339,995,947	99.997882	是

另，会议听取了《独立董事2016 年度述职报告》。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名 称	同意	同意	反对	反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票 数	比例（%）
7	关于公 司日常 关联交 易的议 案	40,605,924	99.935519	26,200	0.064481	0	0.000000
8	关于公 司与大 唐电信 集团财 务有限 公司日 常关联 交易议 案	40,605,924	99.935519	26,200	0.064481	0	0.000000
9.01	董事候 选人雷 信生	40,625,131	99.982789
9.02	董事候 选人马 超	40,624,924	99.982280

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案7、8 涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院和大唐电信科技产业

控股有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：君泽君律师事务所

律师：马杰、魏婧

• 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席 会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、 有效。

四、 备查文件目录

• 1、 大唐电信科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；

• 2、 北京君泽君律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司 2016 年年度股东大会 的法律意见。

大唐电信科技股份有限公司 2017 年5 月13 日