Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Feb 13, 2017

大唐电信科技股份有限公司 独立董事关于聘任高管的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》等相关规定，在仔细阅读了大唐电信科技股份有限公司董事会提交 的有关资料的基础上，我们就公司第七届第八次董事会审议的《关于聘任公司副 总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，发表独立意见如下：

一、经审阅上述人员的履历等材料，我们认为：

（一）孙加兴、刘津、刘欣具备担任上市公司副总经理的任职资格，未发现 有《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认 为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力。

（二）欧阳国玉具备担任上市公司财务总监的任职资格，未发现有《公司法》 禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者 且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力。

二、上述人员的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

我们同意公司董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。

独立董事：鲁阳、宗文龙、李可杰 2017 年2 月13 日