Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 26, 2016

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-042

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2016 年12 月22 日向全体董事发出第七届第五次董事 会会议通知。

（三）本次会议于2016 年12 月26 日在北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电 信419 会议室以现场方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事6 人。董事段辰辉因公务未参加 会议。

（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分 成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于转让广州要玩娱乐网络技术有限公司部分股权的议 案》，同意通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的广州要玩娱乐 网络技术有限公司 21.2%股权，提请公司股东大会审议。具体内容详见上海证 券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司出售资产公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，同意公 司于 2017 年 1 月 13 日召开 2017 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海 证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临 时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2016 年12 月27 日