Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Nov 25, 2016

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-036

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2016 年11 月21 日向全体董事发出第七届第三次董事 会会议通知。

（三）本次会议于2016 年11 月21 日至2016 年11 月25 日以通讯表决方式 召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司收购香港大唐持有大唐终端100%股权的议案》， 同意公司收购全资子公司大唐电信（香港）有限公司持有的大唐终端技术有限 公司100%股权，收购价格为6 亿元人民币。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘用立信会计师事务所担任公司2016 年年报审计 机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所为公司2016 年年报审计机 构，提请公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2016 年11 月26 日