Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

May 30, 2016

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-021

大唐电信科技股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2016 年5 月26 日向全体董事发出第六届第四十一次董 事会会议通知。

（三）本次会议于2016 年5 月26 日至2016 年5 月30 日以通讯表决方式召 开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任蒋昆先生为公司 董事会秘书，任期自2016 年5 月31 日至2016 年8 月15 日第六届董事会任期 届满。其简历附后。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任张瑾女士为公 司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自2016 年5 月31 日至2016 年8 月15 日第六届董事会任期届满。其简历附后。王少敏女士不再担任公司证 券事务代表职务。

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表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

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附件：人员简历

蒋昆，男，1968 年12 月出生，工商管理硕士，1991 年参加工作，曾先后担 任中国普天信息产业集团公司资本运营部项目经理、副处长、副总经理、重庆 普天通信设备有限公司（原515 厂）副总经理、大唐电信科技股份有限公司总 裁助理兼大唐电信（天津）科技产业园有限公司总经理及投资部总经理、大唐 电信科技股份有限公司副总经理，现任大唐电信科技股份有限公司执行副总经 理。

张瑾，女，36 岁，中共党员，硕士，曾在北京神州数码有限公司工作，现 任大唐电信科技股份有限公司董事会办公室证券部经理。

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