Datang Telecom Technology Co., Ltd — AGM Information 2016

Apr 22, 2016

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-011

大唐电信科技股份有限公司

关于召开2015 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年5月13日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年5 月13 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信201 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年5 月13 日

至2016 年5 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2015年年度报告及摘要	√
2	公司2015 年度董事会工作报告	√
3	公司2015 年度监事会工作报告	√
4	公司2015 年度财务决算报告	√
5	关于公司2015 年度利润分配的议案	√
6	关于2016 年为控股子公司提供担保的议案	√
7	关于公司日常关联交易的议案	√
8	关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易 议案	√
9	关于与电信科学技术研究院续签《内部资金支 持框架协议》的议案	√
10	关于大唐半导体设计有限公司与大唐联诚信 息系统技术有限公司关联交易的议案	√

11 关于联芯科技有限公司与大唐联诚信息系统 √ 技术有限公司关联交易的议案

• 注：本次会议还将听取《独立董事2015 年度述职报告》。

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，具 体内容详见2016 年4 月23 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另 行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2016 年5 月6 日在 上海证券交易所网站刊登。

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 7 、 8 、 9 、 10 、 11

• 应回避表决的关联股东名称：电信科学技术研究院、大唐电信科技产业控股

• 有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600198	大唐电信	2016/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权 凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人 身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股 东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2．登记时间及登记地点：

登记时间：2016 年5 月11 日

上午9：30-11：30 下午13：00-16：00

登记地点：北京市海淀区永嘉北路6 号，大唐电信一层大厅

六、 其他事项

1、联系事宜：

公司地址：北京市海淀区永嘉北路6 号 邮政编码：100094 联系人：赵一然 张瑾 电话：010-58919172 传真：010-58919173

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会 2016 年 4 月 23 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年5 月13 日召开的贵公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015 年年度报告及摘要
2	公司2015年度董事会工作报告
3	公司2015年度监事会工作报告
4	公司2015年度财务决算报告
5	关于公司2015年度利润分配的议案
6	关于2016年为控股子公司提供担保的 议案
7	关于公司日常关联交易的议案
8	关于与大唐电信集团财务公司日常关 联交易议案
9	关于与电信科学技术研究院续签《内 部资金支持框架协议》的议案
10	关于大唐半导体设计有限公司与大唐 联诚信息系统技术有限公司关联交易

	的议案
11	关于联芯科技有限公司与大唐联诚信 息系统技术有限公司关联交易的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。