Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 4, 2016

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-006

大唐电信科技股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2016 年2 月29 日向全体董事发出第六届第三十八次 董事会会议通知。

（三）本次会议于2016 年2 月29 日至2016 年3 月4 日以通讯表决方式召 开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于转让南京节能部分股权的议案》，同意通过产权交易所公开 挂牌的方式对外转让公司持有的大唐电信（南京）节能信息技术有限公司80% 股权。根据中资资产评估有限公司出具的中资评报[2015] 389 号《大唐电信科 技股份有限公司拟转让大唐电信（南京）节能信息技术有限公司股权项目资产 评估报告书》，采用收益法评估结果作为最终评估结论，大唐电信（南京）节能 信息技术有限公司经评估后股东全部权益价值于评估基准日2015 年6 月30 日 为4,937.79 万元。参考以上评估结果定价，公司持有的大唐电信（南京）节能 信息技术有限公司80%股权拟作价4,000 万元。

上述股权转让完成后，公司还持有大唐电信（南京）节能信息技术有限公

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司20％股权。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2016 年3 月5 日

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