Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Jun 20, 2014

— 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014 034

大唐电信科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于 2014 年 6 月 15 日以邮件方式向全体董事发出第六届第 十七次董事会会议通知。

（三）本次会议于 2014 年 6 月 19 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电 信 419 会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事段辰辉因公务未能 亲自出席会议，授权董事李永华代为出席会议和表决。

（五）会议由公司董事长曹斌先生主持，公司监事以及公司经理班子部分 成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司终端设计产业整合方案的议案》。同意公司以 1 元价格分别受让吴遵祥和北京盛耀鼎成科技有限公司持有的盛耀无线通讯科 技（北京）有限公司（下称“盛耀无线”）27.4%、32.6%的股权。收购完成后， 公司将持有盛耀无线 100%股权。同意公司以现金 10,000 万元和持有的上海优 思通信科技有限公司 100%股权、启东优思电子有限公司 100%股权和盛耀无线 100%股权出资，在天津空港物流加工区新设大唐终端技术有限公司（暂定名， 下称“大唐终端公司”）。依据评估值作价，上述股权出资总额约为 56,301.77

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万元，全部计入大唐终端公司实收资本。大唐终端公司注册资本约为 66,301.77 万元，业务定位于终端产业设计研发、生产制造、市场营销领域。具体内容详 见《对外投资公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于成立教育即时通讯平台合资公司的议案》，同意公司 及控股子公司新华瑞德（北京）网络科技有限公司（下称“新华瑞德”）与北京 英孚斯迈特信息技术有限公司（下称“英孚斯迈特”）共同出资设立天天艾米（北 京）网络科技有限公司（暂定名，下称“合资公司”），运营教育即时通讯平台项 目。合资公司注册资本2500 万元，其中公司现金出资800 万元，持股比例32%， 新华瑞德无形资产出资475 万元，持股比例19%，英孚斯迈特无形资产出资1225 万元，持股比例49%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于广州要玩在上海和无锡分别设立子公司的议案》， 同意公司全资子公司广州要玩娱乐网络技术有限公司以现金出资 1000 万元在 上海设立上海世通网络技术有限公司（暂定名），从事游戏产品的运营和推广； 同意公司全资子公司广州要玩娱乐网络技术有限公司以现金出资 1000 万元在 无锡设立无锡要玩娱乐网络技术有限公司（暂定名），从事游戏产品的研究与 开发。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会组成的议案》，同意李永 华董事不再担任第六届董事会薪酬委员会委员，选举独立董事张英海先生担任 第六届董事会薪酬委员会委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于申请授权董事长签署北京科研中心建设项目贷款相 关协议的议案》，同意授权董事长签署与北京科研中心建设项目相关的、总金 额不超过4 亿元人民币贷款合同及相关协议文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

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特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2014 年 6 月 21 日

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