Datang Telecom Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2013

Aug 22, 2013

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2013—041

大唐电信科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

• （二）公司董事会于2013 年8 月17 日以邮件方式向全体董事发出第六届

• 第二次董事会会议通知。

  • （三）本次会议于2013 年8 月17 日至8 月21 日以通讯表决方式召开。

  • （四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《公司2013 年半年度报告及摘要》。

内容详见上海证券交易所网站公告的：《大唐电信科技股份有限公司2013 年半年度报告》、《大唐电信科技股份有限公司2013 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站公告的：《关于公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2013 年 8 月 23 日