Datang Telecom Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 29, 2013

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2013-034

大唐电信科技股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013年8月15日

• 股权登记日：2013年8月8日

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2013年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的时间：2013年8月15日上午9：30-11：00

（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票表决方式

（五）会议地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

二、会议审议事项

（一）表决议案

• 1.关于选举公司第六届董事会董事的议案

• 2.关于选举公司第六届监事会监事的议案

上述议案公司已于2013年7月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），上述议案的具体内容请参见公司另行刊 登的股东大会会议资料。本次股东大会会议资料将不迟于2013年8月8日在上海证 券交易所网站刊登。

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（二）本次临时股东大会需要对《关于选举公司第六届董事会董事的议案》 和《关于选举公司第六届监事会监事的议案》采用累积投票方式逐项表决。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2013 年8 月8 日，于2013 年8 月8 日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股 东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记时间及登记地点

登记时间：2013 年8 月13 日

上午9：30-11：30 下午13：00-16：00 登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信一层大厅

（二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股 权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席 人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登 记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

五、其他事项

（一）联系事宜：

联系人：赵一然 张瑾

电话：010-58919172 传真：010-58919173 邮政编码：100094

（二）参会人员所有费用自理。

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特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会 2013 年7 月30 日

附件:授权委托书格式

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年8月15日召 开的大唐电信科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

	委托日期： 年	月	日
序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于选举公司第六届董事会董事的议案
1.1	董事候选人曹斌先生
1.2	董事候选人李永华先生
1.3	董事候选人段辰辉先生
1.4	董事候选人秦曦先生
1.5	独立董事候选人王克齐先生
1.6	独立董事候选人张英海先生

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1.7	独立董事候选人王瑞华先生
2	关于选举公司第六届监事会监事的议案
2.1	监事候选人段茂忠先生
2.2	监事候选人李茜女士

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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