Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Jul 29, 2013

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2013—032

大唐电信科技股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限 公司第五届第四十四次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于 2013 年 7 月 24 日以邮件方式向全体董事发出第五届第四十四次董事会会议通知，本次 会议于 2013 年 7 月 24 日至 7 月 29 日以通讯表决方式召开。会议经审议作出 如下决议：

一、审议通过《关于设立大唐创新港投资（北京）有限公司的议案》，同 意公司以现金出资 1000 万元在北京市设立大唐创新港投资（北京）有限公司 （暂定名），从事移动互联网产业等相关信息技术服务、咨询服务及投融资服 务，公司持有新公司 100% 股权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》，同意提名曹 斌先生、李永华先生、段辰辉先生、秦曦先生、王克齐先生、张英海先生、王 瑞华先生为公司第六届董事会董事候选人，其中王克齐先生、张英海先生、王 瑞华先生为独立董事候选人。上述候选董事简历详见附件，独立董事候选人声 明及独立董事提名人声明详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

公司独立董事蒋占华先生、王文博先生、王克齐先生对上述董事提名发表 了独立意见，详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。本议案需提交股东 大会逐项审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司

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于 2013 年 8 月 15 日召开 2013 年第一次临时股东大会。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2013 年 7 月 30 日

附件：候选董事简历

曹斌，男，57 岁，中共党员，硕士，教授级工程师，曾任邮电部南京通信 设备厂副厂长、总工程师兼南京南方电讯公司总经理；南京普天通信股份有限 公司董事、副总经理、总工程师，中国普天信息产业集团技术质量部总经理、 系统事业部副总裁兼研究院党委书记、副院长，大唐电信科技股份有限公司副 总经理。现任大唐电信科技股份有限公司董事长兼总经理。

李永华，男，39 岁，中共党员，硕士，律师，曾任山东省东明县人民检察 院公务员，北京金邦信资产管理公司资产部法务经理，汉王科技股份有限公司 法律部法务总监，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部副总经理，电信 科学技术研究院副总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部总 经理。现任大唐电信科技产业控股有限公司副总裁、总法律顾问兼运营管理部 总经理，大唐电信科技股份有限公司董事。

段辰辉，男，34 岁，中共党员，硕士，经济师，曾任电信科学技术研究院 办公室主管、战略部主管，大唐电信科技产业控股有限公司战略发展部总经理 助理、综合管理部副总经理。现任电信科学技术研究院职工监事，大唐电信科 技产业控股有限公司董事、战略发展部副总经理（主持工作）。

秦曦，男，43 岁，硕士，经济师，曾任万国证券公司研发中心部门经理， 复旦金仕达计算机公司副总经理，上海申银万国证券公司研究所有限公司所长、 申银万国证券公司投资银行部总经理、金信证券公司副总裁。现任上海上创信 德创业投资公司总经理，上海上创新微投资管理有限公司总经理。

王克齐，男，60 岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任冶金工业部 办公厅党委副书记、副主任；中国冶金进出口总公司副总经理，中钢集团房地 产开发公司总经理，中钢国际旅行社总经理，北京广源物业管理有限公司董事

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长；湖北省咸宁地区行署党组成员、副专员；中国中钢集团党委委员、总裁助 理，中钢集团办公室主任，中国冶金设备总公司总经理、党委书记，中钢设备 公司总经理、党委书记，中钢设备有限公司执行董事、总经理、党委书记，中 钢集团工程设计研究院党委书记、副院长等职务。现任上海澜鑫投资发展有限 公司副董事长兼总裁，北京科润兰德投资股份有限公司董事长，并担任大唐电 信科技股份有限公司独立董事。

张英海，男，62 岁，中共党员，工学博士，教授。曾任北京邮电大学副校 长兼研究生院院长。现任北京邮电大学校学术委员会主任，并担任中国联合网 络通信股份有限公司独立董事，北京梅泰诺通信技术股份公司独立董事，珠海 世纪鼎利通信科技股份有限公司独立董事。

王瑞华，男，51 岁，中共党员，会计学博士，非执业注册会计师，会计学 教授，博士生导师。曾任中央财经大学研究生部副主任、MBA 教育中心副主任。 现任中央财经大学商学院院长、MBA 教育中心主任，并担任北京中科三环高技 术股份有限公司独立董事，国金证券股份有限公司独立董事，安徽古井贡酒股 份有限公司独立董事。

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