Datang Telecom Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2012

Aug 25, 2012

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2012-041

大唐电信科技股份有限公司 2012 年日常关联交易调整公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

公司第五届第三十次董事会审议通过《关于调整公司 2012 年日常关联交易 的议案》，同意调整公司（含控股子公司）2012 年下半年拟与控股股东电信科学 技术研究院及其下属企业的日常关联交易，提请公司 2012 年第三次临时股东大 会审议。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会 在审议上述关联交易时，关联董事回避，有表决权的非关联董事一致同意上述关 联交易，独立董事就上述关联交易发表了独立意见。

二、关联方介绍

1、电信科学技术研究院

电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40 号一区；注册资本：652,327 万元；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设 备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪 器仪表等的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、 网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；实业投资、投资 管理与咨询等。

2、大唐电信科技产业控股有限公司

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海 淀区学院路40 号一区；注册资本：360,000 万元；企业经营范围：实业投资； 投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技

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术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出 口。

3、电信科学技术第十研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西 安市雁塔西路6 号；注册资本5,930 万元；经营范围：通信设备、电子产品、计 算机网络与通信系统、信息安全技术产品、软件产品的研制、开发、制造、销售； 通信工程、网络工程的设计、集成、安装、调测与服务；通信仪器仪表及元器件 的销售、代销；技术咨询、技术服务、技术转让；租赁服务；物业管理。（以上 不含国家专项审批）。

4．电信科学技术第五研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：2,000 万 元；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许 可证或审批文件经营）；通信工程；通信产品生产及销售；计算机服务业、软件 业；技术推广服务；物业管理；房屋租赁。

5、大唐移动通信设备有限公司

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本： 65,000 万元；经营范围：研究、生产TD-SCDMA 无线通信系统及终端；TD-SCDMA 无线通信系统及终端、应用软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务；销售自行开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口 业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及 技术的进口业务（但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工 和“三来一补”业务；代理出口将自行研制开发的技术转让给其他企业生产的非 自产产品。

6、联芯科技有限公司

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：上海 市明月路1258 号；注册资本：25,038.46 万元；经营范围：电子产品、计算机 软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，电子产品、通信设备、集

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成电路专业领域的产品研发、生产，电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成 电路的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

7、大唐联诚信息系统技术有限公司

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本13,326 万元，经营范围：开展通信、网络、信息等相关技术研究、产品开发及产品销售； 提供自主开发及系统综合集成解决方案，从事相关的技术转让、技术咨询、技术 服务和工程建设；经营本企业及成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成 员企业开发生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业 务（国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外）。

8、数据通信科学技术研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：6,668.2 万元；经营范围：通信软件、通信设备、计算机软件硬件、电子产品、通信系统 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；制造及销售开发后的产 品；通信及计算机系统集成；物业管理，租赁房屋及场地等。

9、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：33,290 万元；经营范围：多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪 表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及 制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术 的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外，安全技术防 范系统设计、施工、维修。该公司股票在深圳证券交易所上市。

10、北京大唐实创投资中心

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：北京 市海淀区学院路40 号；注册资本：1369.3 万元；经营范围：住宿；零售烟、日 用百货、饮料、酒；中餐；冷荤凉菜；体育项目经营（含保龄球、游泳、网球、游 泳培训）；美发。法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准 并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定 许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

11、电信科学技术第一研究所

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该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本8,893.4 万 元，经营范围：各类电信通信、广播电视设备研制、开发、应用及软件服务，通 信终端、计算机软件、硬件、网络应用业务、系统集成，其他电子系统、设备及 主器件等的开发、生产、销售及上述领域内的技术开发、转让、咨询、服务、培 训等。

12、大唐电信国际技术有限公司

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本10,000 万元，经营范围：实业投资；投资管理与投资咨询；开发、销售软件、芯片、通 信设备；技术开发、技术咨询、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出 口。

13、国家无线电频谱管理研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西 安市雁塔区慈恩路南段8 号。注册资本：3,800 万元；经营范围：无线电频谱管 理前沿技术开发；无线电监测设备、无线电频谱监测系统开发、制造、通信工程、 计算机应用工程；通信设备、电子设备的开发、制造、销售及其相关的技术咨询， 技术服务等。

14、中芯国际集成电路制造有限公司

该公司第一大股东大唐电信科技产业控股有限公司与本公司的控股股东均 为电信科学技术研究院，主营业务为集成电路芯片代工企业。该公司股票分别在 纽约证券交易所和香港联交所上市。

15、启东优思电子有限公司

公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东顾新惠和熊碧辉 所控制的公司。注册地址：启东市经济开发区南苑西路1188 号；注册资本：1,000 万元；经营范围：工业电子模块，通信器材及元器件制造、销售，经营本企业自 产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进 口业务。

16、启东优思通信有限公司

公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东顾新惠和熊碧辉 所控制的公司。注册地址：启东经济开发区南苑西路1188 号；注册资本：5,000 万元；经营范围：数字(蜂窝)移动通信设备、接入系统设备、数字集群通信设备

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系统、路由器、网关设备制造等。

17、电信科学技术第四研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西 安市翠华南路275 号；注册资本：3,523 万元；经营范围：通信设备、电子产品、 信息网络工程、软件产品的研制、开发、制造和销售；仪器仪表及元器件的代销、 技术咨询、技术服务；工程设计安装、能源供给、租赁服务（以上不含国家专项 审批）；经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业 和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及 相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口、出口的商品除外）；经营 本企业的进料加工和“三来一补”业务；物业管理。

18、大唐电信集团财务有限公司

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海 淀区学院路40 号；注册资本：10 亿元人民币；经营范围：（1）对成员单位办 理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实 现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保； （5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑 与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计； （8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事 同业拆借；（11）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

三、关联交易标的基本情况

公司2012 年度拟开展的关联交易情况执行及预计调整情况如下： 1 、 2012 年公司预计与电信科学技术研究院的关联交易

交易内容	交易金额（万元）	2012年1-6月执行情况 （万元）	调整后全年预计金额 （万元）
房租	200		200
销售产品	100	0.13	200
支付利息	2,800	1,440.45	3,300
提供或者接受劳务		679.23

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	1,300		4,300
小计	4,400	2,119.81	8,000

2 、 2012 年公司预计与大唐电信科技产业控股有限公司的关联交易

2、2012 年公司预计与	大唐电信科技产业控	股有限公司的关联交易
交易内容	交易金额（万元）	2012年1-6月执行情 况（万元）	调整后全年预计金额 （万元）
销售产品	200	1.33	200
提供或者接受劳务	100		300
支付利息	4,300		3,500
小计	4,600	1.33	4,000

3 、 2012 年公司预计与电信科学技术第十研究所的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情 况（万元）	调整后全年预计金额 （万元）
销售产品	100	0.39	50
提供或者接受劳务		9.37	50
小计	100	9.76	100

4 、 2012 年公司预计与电信科学技术第五研究所的关联交易

交易内容	交易金额（万元）	2012年1-6月执行情况 （万元）	调整后全年预计 金额（万元）
销售产品、商品、原材料等 货物	400	34.20	400
房租、水电、物业费	100	49.52	100
采购	300	153.32	500
提供或者接受劳务	100		400
小计	900	237.04	1,400

5 、 2012 年公司预计与大唐移动通信设备有限公司的关联交易

交易内容 交易金额（万 2012 年 1-6 月执行情况 调整后全年预

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	元）	（万元）	计金额（万元）
购买商品	1,600	703.98	13,000
销售产品、商品、原材料等 货物	4,700	465.29	7,000
提供或者接受劳务			2,000
小计	6,300	1,169.27	22,000

6 、 2012 年公司预计与联芯科技有限公司的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
购买原材料、燃料、动力	11,000	542.69	12,200
销售产品、商品、原材料等 货物	100	7.39	100
提供或者接受劳务	200	115.60	300
小计	11,300	665.68	12,600

7 、 2012 年公司预计与大唐联诚信息系统技术有限公司的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
销售商品	4,000	1,331.79	7,000
购买原材料、燃料、动力			4,500
提供或者接受劳务	600	8.00	1,200
小计	4,600	1,339.79	12,700

8 、 2012 年公司预计与数据通信科学技术研究所的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
销售产品、商品、原材料等 货物	1,000	19.94	5,000
提供或者接受劳务		65.82

7

	300		500
小计	1,300	85.76	5,500

9 、 2012 年公司预计与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
购买商品、原材料、燃料、 动力等货物	700	61.38	1,300
信息类资产采购	300	5.33	300
销售产品、商品、原材料等 货物	15,000	844.11	22,100
提供或者接受劳务		1.53	1,300
小计	16,000	912.35	25,000

10 、 2012 年公司预计与北京大唐实创投资中心的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
房租、水电、物业费	100		100
小计	100		100

11 、 2012 年公司预计与电信科学技术第一研究所的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
提供或者接受劳务	100		100
购买商品、原材料、燃料、 动力等货物	6,500	404.36	4,500
小计	6,600	404.36	4,600

12 、 2012 年公司预计与大唐电信国际技术有限公司的关联交易

	交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）

8

销售产品、商品、原材料等 货物	10,000	3,962.31	20,000
小计	10,000	3,962.31	20,000

13 、 2012 年公司预计与国家无线电频谱管理研究所的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
提供或者接受劳务	50		50
销售产品、商品、原材料等 货物	50	2.24	50
小计	100	2.24	100

14 、 2012 年公司预计与中芯国际集成电路制造有限公司的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
购买商品、原材料、燃料、 动力等货物	7,500	2,632.32	9,000
小计	7,500	2,632.32	9,000

15 、 2012 年公司预计与启东优思电子有限公司的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
提供或者接受劳务	6,000	1,662.09	8,000
小计	6,000	1,662.09	8,000

16 、 2012 年公司预计与启东优思通信有限公司的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
提供或者接受劳务	1,000	318.24	1,000
小计	1,000	318.24	1,000

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17 、 2012 年公司预计与电信科学技术第四研究所的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
提供或者接受劳务	50		50
销售产品、商品、原材料等 货物	50		50
小计	100		100

18 、 2012 年公司预计与大唐电信集团财务有限公司的关联交易

交易内容	交易金额 （万元）	2012年1-6月执行情况（万元）	调整后全年预 计金额（万元）
支付利息	4,300	1,372.32	4,300
支付手续费用（开票）			100
小计	4,300	1,372.32	4,400

四、关联交易的主要内容和定价政策

计划按照市场价格确定交易价格，交易时间为2012 年度。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和 盈利有积极的影响。

六、独立董事的意见

公司独立董事蒋占华、王文博和王克齐就该关联交易发表独立董事意见如 下：

同意《关于调整公司 2012 年日常关联交易的议案》。我们认为上述关联交易 以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的 和合法的。

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七、备查文件目录

• （1）公司第五届第三十次董事会会议决议

• （2）独立董事关于公司关联交易的意见

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会 2012 年8 月24 日

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