Datang Telecom Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2012

Mar 31, 2012

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2012-022

大唐电信科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐电信科技股份有限公司第五届监事会第十次会议于2012 年3 月28 日 在永嘉北路6 号大唐电信公司办公楼四层429 室召开。会议应到监事3 人，实到 监事3 人。本次监事会会议经全体监事认真讨论，形成以下决议：

1．审议通过《公司2011 年年度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限 公司监事会对<公司2011 年年度报告>的审核意见》（附后）；

监事表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2．审议通过《大唐电信科技股份有限公司监事会2011 年年度工作报告》， 并提请股东大会审议；

监事表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

3．审议通过《公司2011 年度内部控制自我评估报告》。

公司监事会认为：公司董事、高级管理人员对《公司2011 年年度报告》 签署了书面确认意见；公司财务负责人、主管会计工作负责人及主管会计人员保 证《公司2011 年年度报告》中财务数据的真实、完整。基于此，公司监事会对 提供的《公司2011 年年度报告》进行了审议。公司年度报告的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和 格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司2011 年年度的经营 管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。

监事表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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附：大唐电信科技股份有限公司监事会对《公司2011 年年度报告》的审核意见

公司董事、高级管理人员对《公司2011 年度报告》签署了书面确认意见； 公司财务负责人、主管会计工作负责人及主管会计人员保证《公司2011 年度报 告》中财务数据的真实、完整。基于此，公司监事会对公司提供的2011 年度报 告进行了审议，认为《公司2011 年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和格式符合中国证监 会和证券交易所的各项规定，反映了公司2011 年度的经营管理和财务状况等事 项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

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