Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 27, 2011

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2011-022

大唐电信科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐电信科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于2011 年08 月24 日在永嘉北路6 号大唐电信公司办公楼四层429 室召开。会议应到监事3 人，实 到监事3 人。本次监事会会议经全体监事认真讨论，形成以下决议：

一、审议通过《公司2011 年半年度报告》。并提交《大唐电信科技股份有 限公司监事会对<公司2011 年半年度报告>的审核意见》，全文如下：

公司董事、高级管理人员对《公司2011 年半年度报告》（未经会计师事务 所审计）签署了书面确认意见；公司财务负责人、主管会计工作负责人及主管会 计人员保证《公司2011 年半年度报告》中财务数据的真实、完整。基于此，公 司监事会对公司提供的《公司2011 年半年度报告》进行了审议。公司半年度报 告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规 定；半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公 司2011 年半年度的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与公司半年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于景俊喜先生辞去公司监事职务的议案》，同意景俊喜先 生辞去其担任的公司第五届监事会监事职务，并提请公司股东大会审议。 监事表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于提名李雪梅女士为公司监事候选人的议案》，提名李雪 梅女士为公司第五届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议。其简历附后。 监事表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 1 -

监事候选人简历：

李雪梅，女，53 岁，大专，中共党员，高级经济师；曾任国家审计署干部； 信息产业部数据通信科学技术研究所财务处副处长、审计处副处长、综合办副处 级监察员；电信科学技术研究院审监部副处级监察员、电信科学技术研究院审监 部主任助理、副主任；现任电信科学技术研究院综合办顾问。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2011 年8 月24 日

• 2 -