Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

May 27, 2011

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2011-013

大唐电信科技股份有限公司 第五届第十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公 司第五届第十四次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于 2011 年 5 月 20 日 以邮件方式向全体董事发出第五届第十四次董事会会议通知，本次会议于 2011 年 5 月 20 日至 26 日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

一、审议通过《关于调整部分下属企业员工激励计划及员工持股处置的议 案》。董事会原则同意对子公司大唐电信(天津)技术服务有限公司和西安大唐监 控技术有限公司的长期激励计划作出调整，采用EVA 利润分享等以业绩为导向的 激励方式对其剩余年度的激励予以补充，同时要求经营班子遵照有关法规处置员 工持股，按规定程序办理相关事宜。

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、非关联董事审议通过《关于向大唐高鸿数据网络技术股份有限公司转让 公司所持北京大唐融合通信技术有限公司股权的议案》。同意公司将所持有的北 京大唐融合通信技术有限公司 75%股权以 700 万元价格转让给大唐高鸿数据网 络技术股份有限公司，授权公司经营班子办理股权转让具体事宜，具体内容见《关 联交易公告》。

非关联董事表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2011 年 5 月 26 日

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