Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

May 12, 2011

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2011-011

大唐电信科技股份有限公司 第五届第十三次董事会决议公告

暨召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐电信科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2011 年5 月11 日在北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信会议室召开。会议由公司董事长曹斌先 生主持。应到董事7 人，实到董事7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，提请公司2011 年第二次临时 股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于2011 年为控股子公司银行授信提供担保的议案》。具体 内容见《公司对外担保计划公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于修改<公司董事会秘书工作细则>的议案》，修改后的《公 司董事会秘书工作细则》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于召开2011 年第二次临时股东大会的议案》。具体内容如 下：

（一）会议时间

2011 年5 月27 日上午9：30-11：00

（二）会议地点

北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信201 会议室

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（三）会议内容

1. 关于修改《公司章程》的议案

2. 关于2011 年为控股子公司银行授信提供担保的议案

（四）会议出席人员

1．2011 年5 月20 日下午15 时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。 2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。

（五）登记事项

1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权 凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人 身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2．登记时间及登记地点：

登记时间：2011 年5 月22 日 上午9：30-11：30 下午13：00-16：00 登记地点：北京市海淀区永嘉北路6 号，大唐电信一层大厅

3．联系事宜：

联系人：王少敏、吕明达

电话：010-58919172 传真：010-58919173 邮政编码：100094

（六）参会人员所有费用自理。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限

公司2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会 2011 年5 月11 日

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