Datang Telecom Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2011

Mar 17, 2011

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2011-006

大唐电信科技股份有限公司 关联交易公告一

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

� 本关联交易需提交股东大会审议

一、关联交易概述

经公司第五届第十次董事会审议批准，同意《关于公司日常关联交易的议 案》。同意确认公司（含控股子公司）2010 年度与控股股东电信科学技术研究院 及其下属企业的日常关联交易，同意确认公司（含控股子公司）2010 年度与公 司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东熊碧辉和顾新惠所控制 企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2011 度年拟与控股股东电信 科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易，同意公司（含控股子公司）2011 年度拟与公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东熊碧辉和顾 新惠所控制企业的日常关联交易。提请公司2010 年度股东大会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时，4 名关联董事回避，有表决权的 3 名非 关联董事同意上述关联交易，独立董事发表了独立意见。

二、关联方介绍

1、电信科学技术研究院

电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40 号一区；注册资本：552,327 万元；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设 备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪

1

器仪表的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项经营的除外）；通信、网络、 电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务。

2、大唐电信科技产业控股有限公司

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海 淀区学院路40 号一区；注册资本：360,000 万元；企业经营范围：实业投资； 投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口服务。

3、电信科学技术第十研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西 安市雁塔西路6 号；注册资本5,930 万元；经营范围：通信设备、电子产品、计 算机通信系统、信息安全技术产品、网络与多媒体系统、软件产品、电源产品的 研制、开发、制造、销售；通信仪器仪表及元器件的销售、代销、技术咨询、技 术服务、技术转让、工程设计、安装；租赁服务；物业管理。

4．电信科学技术第五研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：2,000 万 元；经营范围：电子、通信业技术开发，系统工程设计及相关技术咨询服务，产 品生产、销售，资产经营管理，物业管理等。

5、大唐移动通信设备有限公司

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本： 65,000 万元；经营范围：主要研究和生产TD-SCDMA 无线通信系统及终端；应用 软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

6、联芯科技有限公司

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：上海 市钦江路333 号；注册资本：21,000 万元；经营范围：电子产品、计算机软硬 件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服 务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，电子产品、通信设备、集成电 路专业领域的产品研发、生产，电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路 的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

7、大唐联诚信息系统技术有限公司

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本10,000

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万元，经营范围：开展通信网络信息等相关技术研究、产品开发及产品销售；提 供自主开发及系统集成解决方案和产品，从事相关的技术转让、技术咨询、技术 服务和工程建设等。

8、数据通信科学技术研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：6,668.2 万元；经营范围：通信软件、通信设备、计算机软件硬件、电子产品、通信系统 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；制造及销售开发后的产 品；通信及计算机系统集成；物业管理，租赁房屋及场地等。

9、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：33,290 万元；经营范围：数据通信领域产品、业务和整体解决方案的提供、行业信息化 客户信息系统解决方案的提供，该公司股票在深圳证券交易所上市。

10、北京大唐实创投资中心

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：北京 市海淀区学院路40 号；注册资本：1369.3 万元；经营范围：住宿、零售烟、日 用百货、饮料；中餐；体育项目经营等。

11、电信科学技术第一研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本8,893.4 万 元，经营范围：各类电信通信、广播电视设备研制、开发、应用及软件服务，通 信终端、计算机软件、硬件、网络应用业务、系统集成，其他电子系统、设备及 主器件等的开发、生产、销售及上述领域内的技术开发、转让、咨询、服务、培 训等。

12、大唐电信国际技术有限公司

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本10,000 万元，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；投资及投资管理、投资咨询； 开发、销售计算机软件、芯片、通信设备；技术进出口、货物进出口、代理进出 口。

13、国家无线电频谱管理研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西 安市雁塔区慈恩路南段8 号。注册资本：3,800 万元；经营范围：无线电频谱管

3

理软件、通信软件、电子政务软件及其它软件开发、生产、集成销售；无线电监 测设备及仪表、通信设备、电子设备的开发、生产、集成、销售；计算机网络、 通信网络的测试、设计、优化及工程安装等。

14、中芯国际集成电路制造有限公司

该公司第一大股东大唐电信科技产业控股有限公司与本公司的控股股东均 为电信科学技术研究院，主营业务为集成电路芯片代工企业。该公司股票分别在 纽约证券交易所和香港联交所上市。

15、启东优思电子有限公司

公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东顾新惠和熊碧辉 所控制的公司。注册地址：启东市经济开发区南苑西路1188 号；注册资本：1,000 万元；经营范围：工业电子模块，通信器材及元器件制造、销售，经营本企业自 产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进 口业务。

16、启东优思通信有限公司

公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东顾新惠和熊碧辉 所控制的公司。注册地址：启东经济开发区南苑西路1188 号；注册资本：5,000 万元；经营范围：数字(蜂窝)移动通信设备、接入系统设备、数字集群通信设备 系统、路由器、网关设备制造等。

17、大唐投资管理（北京）有限公司：

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：北京 市海淀区学院路40 号一区主楼516 室；注册资本：2,000 万元；经营范围：投 资管理、基金管理、股权投资、财务顾问、产业孵化、科技创新。

18、优思电子（香港）有限公司

公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东顾新惠所控制的 公司。注册资本：HK$ 10,000。注册地址：UNIT D 12/F SEABRIGHT PLAZA 9-23 SHELL STREET NORTH POINT HK。

19、电信科学技术第四研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西 安市翠华南路275 号；注册资本：3,523 万元；经营范围：通信设备、电子产品、

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信息网络工程、软件产品的研制、开发、制造和销售；仪器仪表及元器件的代销、 技术咨询、技术服务；工程设计安装、能源供给、租赁服务（以上不含国家专项 审批）；经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业 和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及 相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口、出口的商品除外）；经营 本企业的进料加工和“三来一补”业务；物业管理。

20、上海迪爱斯通信设备有限公司

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本3,000 万元；经营范围：通信专业领域内的八技服务及新产品试产试销、电话通信设备、 数据通信设备等。

三、关联交易标的基本情况

(一)、 2010 年关联交易执行情况

（ 1 ）购买商品、接受劳务的关联交易

关联方		关联交易 类型		关联交 易内容		关联交易 定价原则		交易金额（元）	交易金额（元）		占年度同类 交易比例	占年度同类 交易比例
								本年	上年		本年	上年
大唐移动通信设备有限公司		购买商品	购买商品			协议价	18,560,067.38			0.50%
联芯科技有限公司		购买商品	购买商品			协议价	48,411,592.56		782,991.45	1.31%		0.03%
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司		购买商品	购买商品			协议价	512,041.00		98,023.92	0.01%		0.00%
上海迪爱斯通信设备有限公司		购买商品	购买商品			协议价	1,683,760.68			0.05%
中芯国际集成电路制造有限公司		购买商品	购买商品			协议价	9,145,420.64		9,436,620.00	0.25%		0.35%
优思电子（香港）有限公司		购买商品	购买商品			协议价	1,126,620.00		254,600,352.85	0.03%		9.40%
联芯科技有限公司		接受劳务	接受劳务			协议价	2,921,250.00			0.08%
数据通信科学技术研究所		接受劳务	接受劳务			协议价	1,057,331.07		1,495,380.47	0.03%		0.06%
北京大唐实创投资中心		接受劳务	接受劳务			协议价	2,500.00			0.00%
电信科学技术第五研究所		接受劳务	接受劳务			协议价	800,000.00		50,000.00	0.02%		0.00%
启东优思电子有限公司		接受劳务	接受劳务			协议价	38,210,128.91		10,133,129.81	1.03%		0.37%
电信科学技术研究院		接受劳务	接受劳务			协议价	7,277,838.00		2,500,000.00	0.20%		0.09%

（ 2 ）销售商品、提供劳务的关联交易

	（2）销售商品、提供		劳务的关		联交易
	关联方		关联交 易类型		关联交易 内容		关联交 易定价 原则		交易金额（元）			占年度同类 交易比例
									本年	上年		本年	上年
	电信科学技术研究院	销售商品			销售商品		协议价	393,418.80			0.01%
	大唐电信科技产业控股有限公司	销售商品			销售商品		协议价	664,800.85			0.02%
	大唐移动通信设备有限公司	销售商品			销售商品		协议价	20,878,893.90		388,618.77	0.52%		0.01%

5

	关联方		关联交 易类型		关联交易 内容		关联交 易定价 原则		交易金额（元）	交易金额（元）		占年度同类 交易比例	占年度同类 交易比例
									本年	上年		本年	上年
	联芯科技有限公司	销售商品			销售商品		协议价	516,679.07		502,957.81	0.01%		0.02%
	大唐投资管理（北京）有限公司	销售商品			销售商品		协议价	123,955.55			0.00%
	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	销售商品			销售商品		协议价	24,786.32		27,350.43	0.00%		0.00%
	大唐联诚信息系统技术有限公司	销售商品			销售商品		协议价	298,525.98			0.01%
	数据通信科学技术研究所	销售商品			销售商品		协议价	10,790,364.92		3,211,094.02	0.27%		0.10%
	电信科学技术第五研究所	销售商品			销售商品		协议价	6,300.00		54,641.85	0.00%		0.00%
	电信科学技术第十研究所	销售商品			销售商品		协议价	4,855,547.73		133,213.33	0.12%		0.00%
	北京大唐实创投资中心	销售商品			销售商品		协议价	117,623.93			0.00%
	电信科学技术研究院	提供劳务		收取代理 费（债权转 让）			协议价	815,367.38		1,454,753.21	0.02%		0.05%
	大唐移动通信设备有限公司	提供劳务		提供劳务			协议价	10,376,956.00		9,448,540.00	0.26%		0.29%
	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	提供劳务		提供劳务			协议价	4,000.00			0.00%
	数据通信科学技术研究所	提供劳务		提供劳务			协议价	1,914.57		105,000.00	0.00%		0.00%
	电信科学技术第十研究所	提供劳务		提供劳务			协议价	6,960,182.82		13,675,212.00	0.17%		0.43%
	联芯科技有限公司	提供劳务		提供劳务			协议价	665,000.00		62,872,735.14	0.02%		1.96%
	大唐移动通信设备有限公司	提供劳务		提供代理 服务			协议价	52,315.84			0.00%

（ 3 ）关联借款情况

（3	）关联借款情况	）关联借款情况
	关联方名称				关联交易 类型	金额			收取利息 （元）						支付利息（元）
大唐电信科技产业控股有限公司					借款	470,000,000.00										20,227,956.67
电信科学技术研究院					借款	230,000,000.00										13,777,994.44
（4）其他关联交易																本年交易金额（元） 1,949,520.84 865,415.46 680,016.75 463,367.00 312,000.00
		关联方		关联交易类型			关联交易内容					关联交易 定价原则
电信科学技术研究院				其他		指房租、物业、水电费等						协议价
电信科学技术第五研究所				其他		指房租、物业、水电费等						协议价
北京大唐实创投资中心				其他		指房租、物业、水电费等						协议价
电信科学技术第四研究所				销售		出售固定资产						协商价格
电信科学技术第五研究所				销售		出售固定资产						协商价格

(二)、2011 年日常关联交易预计情况

• 1、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与电信科学技术研究院的关联交易

交易内容	交易金额（万元）
房租	300
销售产品	100

6

支付利息	1400
提供或者接受劳务	1200
小计	不超过3000

• 2、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与大唐电信科技产业控股有限公司的关联交 易

易
交易内容	交易金额（万元）
销售产品	400
提供或者接受劳务	500
支付利息	3700
小计	不超过4600

• 3、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与电信科学技术第十研究所的关联交易

交易内容	交易金额（万元）
提供劳务	2000
小计	不超过2000

• 4、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与电信科学技术第五研究所的关联交易

交易内容	交易金额（万元）
销售产品、商品、原材料等货物	100
房租、水电、物业费	100
小计	不超过200

• 5、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与大唐移动通信设备有限公司的关联交易

交易内容	交易金额（万元）
提供或者接受劳务	1300
购买商品	700
销售产品、商品、原材料等货物	1200
小计	不超过3200

• 6、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与联芯科技有限公司的关联交易

交易内容	交易金额（万元）
购买原材料、燃料、动力	27700
销售产品、商品、原材料等货物	1000
提供或者接受劳务	300
小计	不超过29000

• 7、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与大唐联诚信息系统技术有限公司的关联交

7

易

易
交易内容	交易金额（万元）
销售商品	100
接受代理	100
小计	不超过200

• 8、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与数据通信科学技术研究所的关联交易

交易内容	交易金额（万元）
房租、水电、物业费	100
销售产品、商品、原材料等货物	5000
购买商品、原材料、燃料、动力等货物	300
提供或者接受劳务	100
小计	不超过5500

9、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的关 联交易

联交易
交易内容	交易金额（万元）
购买商品、原材料、燃料、动力等货物	500
信息类资产采购	500
销售产品、商品、原材料等货物	15000
小计	不超过16000

10、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与北京大唐实创投资中心的关联交易

交易内容	交易金额（万元）
销售	50
房租、水电、物业费	100
接受劳务	50
小计	不超过200

11、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与电信科学技术第一研究所的关联交易

交易内容	交易金额（万元）
购买原材料；接受劳务	5000
小计	不超过5000

12、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与大唐电信国际技术有限公司的关联交易

交易内容	交易金额（万元）
销售产品、商品、原材料等货物	10000
小计	10000

8

13、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与国家无线电频谱管理研究所的关联交易

交易内容	交易金额（万元）
提供或者接受劳务	50
小计	不超过50

14、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与中芯国际集成电路制造有限公司的关联交 易

交易内容	交易金额（万元）
购买商品、原材料、燃料、动力等货物	10000
小计	不超过10000

15、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与启东优思电子有限公司的关联交易

交易内容	交易金额（万元）
提供或者接受劳务	7500
小计	不超过7500

• 16、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与启东优思通信有限公司的关联交易

交易内容	交易金额（万元）
提供或者接受劳务	1000
小计	不超过1000

17、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与大唐投资管理（北京）有限公司的关联交 易

易
交易内容	交易金额（万元）
销售	50
小计	不超过50

四、关联交易定价政策

参照市场价格确定交易价格。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和 盈利有积极的影响。

9

六、独立董事的意见

公司独立董事蒋占华、王文博和王克齐发表独立意见如下：

我们认为，上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为 交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。

七、备查文件目录

（1）公司第五届第十次董事会会议决议

（2）独立董事意见

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2011 年3 月16 日

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