Datang Telecom Technology Co., Ltd — AGM Information 2011

Feb 10, 2011

2011 年第一次临时股东大会

会议资料

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2011 年 2 月 17 日

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大唐电信科技股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2011 年2 月17 日上午9：30——10：30

会议地点：大唐电信201 会议室

主持人： 曹斌 董事长

内 容

• 1、介绍大会出席情况、宣布会议开幕…………………………… 曹斌 2、选举大会计票人、监票人

• 3、介绍《关于公司购买天津产业园写字楼的议案》……………曹斌

• 4、股东发言及提问

• 5、股东对上述议案进行表决

• 6、宣布表决结果 …………………………………………………齐秀彬

• 7、宣读法律意见书 ……………………………………………见证律师

8、参会股东及董事签字

• 9、会议闭幕

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关于公司购买天津产业园写字楼的议案

各位股东：

公司拟从大唐电信（天津）科技产业园有限公司购买位于天津保 税区内的空港物流加工区的一栋写字楼，总面积约为3.2 万平方米， 拟购置金额为17660 万元。具体内容如下：

一、交易对方基本情况：

大唐电信（天津）科技产业园有限公司（以下简称“产业园公司”） 成立于2008 年，注册资本10000 万元，法定代表人曹斌，主营业务 为产业园的开发与场地租赁经营，物业管理及生产生活配套设施服 务，实业投资与投资管理，通信产品的生产、研发与销售等。产业园 公司原为大唐电信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资 子公司，2009 年12 月中诚信托有限责任公司受让了产业园公司50.1% 的股份，目前本公司持有产业园公司49.9%股份。

二、交易协议主要内容：

1、研发楼情况

研发楼座落于天津市保税区空港经济区区西七道与航空路交口。 设计用途为研发办公，建筑结构为框架剪力墙，建筑层数为 10 层。 建筑面积32000 平方米，其中套内建筑面积22400 平方米，公共部位 分摊建筑面积9600 平方米。

研发楼土地来源为政府招拍挂出让。以出让方式取得土地使用权 的，土地使用年限为50 年，自2008 年11 月 25 日至 2058 年11 月

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24 日为止。

2、研发楼价款

研发楼销售按建筑面积计算，每平方米价格为人民币5518.60 元，总价款为17660 万元。 3、研发楼交付日期

研发楼竣工，经验收合格后，方可交付；未经验收或验收不合格 的，不得交付。产业园公司应于 2011 年 12 月15 日前，将符合上述 条件的研发楼交付本公司。如遇不可抗力，不能履行合同的，按变更 合同处理。

4、付款形式及付款时间

付款形式：采用分期付款方式，按工程进度分期支付。认购协议 签订后预付40%购房款，签订正式购房合同后按进度分2 次付清房款， 具体支付时间及金额由双方另行协商确定。

5、签署正式买卖合同的期限

双方签订认购协议，产业园公司取得销售手续后一周内，双方将 签订研发楼正式买卖合同。

6、其他

本次买卖交易完成后，本公司有权要求产业园公司按第二条的价 格、财务成本及适当利润之和回购研发楼，其中财务成本及适当利润 按年15%计算。

三、本次交易对上市公司的影响：

此项交易符合公司的产业规划，有利于公司资产的保值增值，有

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利于全体股东的利益。

四、备查文件目录：

• 1、公司第五届第八次董事会决议

• 2、《研发楼认购协议》

以上议案已经公司第五届第八次董事会审议通过，现提请股东大 会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2011 年2 月17 日

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