Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Jan 4, 2011

股票简称：大唐电信

股票代码：600198 编号：临2011-001

大唐电信科技股份有限公司

第五届第七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有 限公司第五届第七次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于 2010 年 12 月 28 日以邮件方式向全体董事发出第五届第七次董事会会议通知，本次会议于 2010 年 12 月 28 日至 2011 年 1 月 4 日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决 议：

同意《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任王鹏飞为公司副总经理，任期 自董事会聘任之日起至2013 年9 月20 日。简历见附件。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2011 年 1 月 4 日

附件 1 ：

王鹏飞，男，39 岁，中共党员，研究生学历，高级工程师；曾任中国邮电 工业总公司办公室副主任，中国普天信息产业集团办公室副主任、主任，中国普 天信息产业集团总裁助理；曾先后兼任北京邮电通信设备厂副厂长、中国普天信 息产业集团公司研究开发中心副主任、南京普天通信设备股份有限公司副总裁、 北京首信股份有限公司高级副总裁、普天首信集团总裁。

1

附件 2 ：独立董事关于聘任高级管理人员的意见

大唐电信科技股份有限公司第五届第七次董事会审议通过了《关于聘任公司 副总经理的议案》，公司聘任王鹏飞为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起 至2013 年9 月20 日。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和 《上市公司治理准则》等文件,我们作为公司的独立董事,现发表如下独立意见： 经审阅王鹏飞的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。

独立董事：蒋占华、王文博、王克齐 2011 年1 月4 日

2