Datang Telecom Technology Co., Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2009

Jul 9, 2009

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2009-040

大唐电信科技股份有限公司 2009年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 本次会议无否决或修改提案的情况；

• 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

大唐电信科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年7月8日在 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及 股东授权代表共计11人,代表股份162,398,512股，占公司总股本的36.99 %。会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长曹斌先生主持会议，公 司董事会秘书，部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的德恒律师事 务所崔杰律师出席了会议并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2009 年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议 案》。

参与表决股份为162,398,512 股，其表决情况为：162,398,512 股同意，占 出席会议具有表决权股份比例的 100%；0 股反对；0 股弃权。

（二）审议通过《关于资产抵押的议案》。

参与表决股份为162,398,512 股，其表决情况为：162,398,512 股同意，占 出席会议具有表决权股份比例的 100%；0 股反对；0 股弃权。

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三、律师见证情况

公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市德恒律师事务所律师认为，公司 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

• 1.大唐电信科技股份有限公司2009 年第三次临时股东大会决议；

• 2.北京市德恒律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2009 年第三

• 次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2009 年7 月8 日

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