Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Dec 25, 2007

股票简称：*ST 大唐 股票代码：600198 编号：临2007-079

大唐电信科技股份有限公司

第四届第九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公 司第四届第九次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2007 年12 月19 日 以邮件方式向全体董事发出第四届第九次董事会会议通知，本次会议于2007 年 12 月19 日至12 月24 日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

审议通过《关于大唐线缆增资暨大唐线缆实施2006 年度长期激励方案的议 案》。

根据公司三届十九次董事会决议内容，同意公司控股子公司成都大唐线缆有 限公司(简称：大唐线缆)对核心管理层及员工骨干2006 年度长期激励计划行权 方案由“受让股份公司所持线缆公司股权的方式”改为“增资的方式增持线缆公 司的股权”。激励方案完成后，大唐线缆的实收资本将变更为11235 万元，较成 立时增加80 万元，其股权结构将变更为：本公司持有98.7668%的股权，大唐线 缆核心管理层及员工骨干持有1.2332％的股权。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会 2007 年12 月25 日