Datang Telecom Technology Co., Ltd — AGM Information 2006

Jun 16, 2006

大唐电信科技股份有限公司

2006 年第二次临时股东大会 会议资料

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2006 年 6 月 23 日

关于2006 年第三批为控股子公司银行授信提供担保的议案

各位股东：

根据中国证监会120 号文的要求：“上市公司及其控股子公司的对外担保总 额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，应由董事会审议通过 后，提交股东大会审议。” 由于公司2005 年经审计净资产为104,678.36 万元， 现有担保额度已超过2005 年经审计净资产的50%，因此，公司申请将2006 年第 三批拟为控股子公司银行授信提供的担保提交本次临时股东大会审议，具体内容 如下：

一、担保情况概述：

大唐电信科技股份有限公司(以下称公司)第三届第二十七次董事会会议于 2006 年 5 月 23 日通过决议，批准公司为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技 术有限公司和大唐软件技术有限责任公司三家控股子公司提供总金额不超过 32900 万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保。其中包括：

1.同意公司为西安大唐电信有限公司在民生银行西安分行申请的2100 万元 流动贷款提供担保。

2.同意公司为西安大唐电信有限公司在工行西安市城南支行申请的6900 万 元综合授信提供担保。

1. 同意公司为西安大唐电信有限公司在建行西安南大街支行申请的12500 万元综合授信提供担保。

2. 同意公司为西安大唐电信有限公司在交行西安分行开发区支行申请的 3000 万元综合授信提供担保。

3. 同意公司为西安大唐电信有限公司在民生银行西安分行申请的5900 万 元综合授信提供担保。

4. 同意公司为大唐软件技术有限责任公司在华夏银行北京东直门支行申请 的2500 万元银行承兑汇票提供担保。

以上担保中的14500 万元已包含在2005 年度的担保范围内，在2006 年只需 完成续贷工作，新增担保规模为18400 万元。

截止日前，本公司及其控股子公司累计对外担保额合计 571,358,976.25 元； 本公司对控股子公司提供担保额合计 571,358,976.25 元（其中为西安大唐电信有 限公司提供担保合计256,925,783.50 元，为大唐微电子技术有限公司提供担保 合计 295,685,446.99 元，为大唐软件技术有限责任公司提供担保18,747,745.76 元），上述金额占公司2005 年末经审计净资产的比例为54.58%。

二、被担保人基本情况：

西安大唐电信有限公司为本公司控股子公司，成立于1993 年4 月，主要经 营交换设备及移动通信设备，注册资本39,239.81 万元，截止2005 年12 月31 日其资产负债率为67.02%（经审计）。

大唐微电子技术有限公司为本公司控股子公司，成立于2001 年3 月，主要 经营集成电路产品、智能卡系统及软件等，注册资本6,000 万元，截止2005 年 12 月31 日其资产负债率为69.79%（经审计）。

大唐软件技术有限责任公司为本公司控股子公司，成立于2001 年3 月，主 要经营计算机软件开发、技术开发、转让、咨询和培训等，注册资本5,000 万元， 本公司控股90%股份，截止2005 年12 月31 日其资产负债率为71.41%（经审计）。 三、担保协议的主要内容

担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。 四、董事会意见

为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求, 大唐电信科技股份有限公 司第三届第二十七次董事会以同意19 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关 于2006 年第三批为控股子公司银行授信提供担保的议案》。因公司对控股子公 司的担保余额超过公司2005 年末经审计净资产的50%，公司本次拟为西安大唐 电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和大唐软件技术有限责任公司三家控股 子公司提供额度为 32900 万元的担保，需要提交本次临时股东大会审议，符合证 监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董 事会认为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和大唐软件技术有限 责任公司三家控股子公司资信及盈利状况较好，公司为其担保不会损害本公司的 利益。

五、备查文件

• 1.本公司第三届第二十七次董事会决议

• 2.上述被担保公司的营业执照复印件

以上担保提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2006 年6 月23 日