Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2005

Oct 10, 2005

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临 2005-033 大唐电信科技股份有限公司 第三届第十五次董事会决议公告 2005 暨召开 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程有关规定，由董事长周寰先生召集，大唐电信科技股份有限公 司第三届第十五次董事会于 2005 年 9 月 26 日以邮件方式向全体董事发出会议通 知，本次会议于 2005 年 9 月 26 日至 9 月 30 日以通讯方式召开。会议应到董事 19 人，实到董事 19 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 经审议作出如下决议：

一、审议通过《关于启动北京产业园项目二期工程的议案》，同意公司投资 7500 万元建设大唐电信北京产业园二期工程。2003 年 4 月 19 日公司第二届第二 十九次董事会作出决议，公司拟以自有资金 3666.3 万元在北京海淀区永丰高新 技术产业基地投资建设大唐电信北京产业园项目。后根据实际进展情况，公司于 2003 年 12 月召开第二届第四十次董事会，审议通过了《关于以购买方式获得永 丰园区土地的议案》。截至目前，北京产业园一期工程已按照计划顺利完工，项 目总支出近 7000 万元（一期工程正处于审计决算阶段）。一期工程的建设内容为 II-17 2 在 地块建设 万平方米建筑物及相关配套设施，主要用于微电子公司的科 研和生产，到今年年底一期工程的建筑物将全部投入使用。大唐电信北京产业园 II-17 二期工程是一期工程的延续，二期工程的建设内容为在 地块剩余部分土地 上建设 3 万平方米的标准厂房一栋，二期工程预计投入资金 7500 万元，资金来 源为企业自筹。

大唐电信北京产业园二期工程的建设有助于公司业务进一步的发展。产业园 2 一期工程建设 万平方米，主要是厂房和研发楼一体的综合建设，基本上满足了 SIM /UIM 大唐微电子当前主导产业 卡 卡产业化发展对场地的需要。在可预见的 未来，大唐微电子还将立刻开展两项重要的主导产业，即第二代身份证项目和 COMIP 项目，这两个项目在未来五年中将成为微电子公司另外两大支柱产业。

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在永丰园区实施大唐电信北京产业园二期工程不仅将为微电子公司未来进一步 发展壮大，成为国内乃至国际领先的集成电路企业做好前期条件准备，也使公司 能够合理的安排产业布局，形成北京、成都、西安三个产业基地。项目实施后将 为公司产业提供良好的外部环境，进一步增强企业在市场竞争激烈竞争中的竞争 优势。

表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，董事会提名李永军先生 为独立董事候选人并提交公司 2005 年第二次临时股东大会审议。李永军先生简 历附后。

表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事龚双瑾、谢鲁江、李敏、许榕生、赵东、洪星、严晓浪发表独 立意见如下，“作为公司独立董事，我们了解李永军先生的职业、学历、职称、 详细工作经历，我们认为李永军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意选举李永军先生为公司 独立董事。”

三、审议通过《关于召开 2005 年第二次临时股东大会的议案》， （一）会议时间 2005 年 11 月 18 日上午 9：00—10：30

（二）会议地点

北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 315 会议室 （三）会议议题

关于选举李永军先生为公司独立董事的议案

（四）会议出席人员

1．2005 年 11 月 11 日下午 15 时止在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大 会。

• 2 ．本公司董事、监事及其他高级管理人员。

（五）登记事项

1 ．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权 凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人

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身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2 ．登记时间及登记地点：

登记时间：2005 年 11 月 16 日

上午 8：30—11：30 下午 13：00—17：00

登记地点：北京市海淀区学院路 40 号，大唐电信集团主楼一层大厅 3．联系事宜：

联系人：齐秀彬、张锐

电话：010-62303607

传真：010-62301982 邮政编码：100083

（六）参会人员所有费用自理。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有 限公司 2005 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会 2005 年 10 月 10 日

附件：李永军先生简历

41 李永军，男， 岁，民商法博士、博士后，教授，博士研究生导师。现任中 国政法大学民法研究所所长、全国人大常务委员会破产法起草小组成员。发表过 多本专著，主要有《商法》、《合同法原理》、《破产法律制度》等，1995 年获得 国家博士后优秀研究奖、政法大学曾宪梓教学奖，2001 年被列入北京“百人工 程”培养人选。

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大唐电信科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人 大唐电信科技股份有限公司董事会 现就提名 李永军 为大唐 电信科技股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名 人与大唐电信科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具 体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任 大唐电信科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人 声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。 二、符合大唐电信科技股份有限公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的独立性：

• 1 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大唐电信科技股份有限公

• 司及其附属企业任职；

• 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的

• 股东，也不是该上市公司前十名股东；

• 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以

• 上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

• 4 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、

• 技术咨询等服务的人员。

四、包括大唐电信科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公 司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人： 大唐电信科技股份有限公司董事会

2005 年 10 月 8 日于北京

大唐电信科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 李永军 ，作为大唐电信科技股份有限公司第 三 届董事会独 立董事候选人，现公开声明本人与大唐电信科技股份有限公司之间在本人担任该 公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1% 以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以 上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括大唐电信科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任 何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券

交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事 期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则 的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出 独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。

声明人： 李永军 2005 年 9 月 26 日于北京