Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2005

Aug 25, 2005

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临 2005-029

大唐电信科技股份有限公司 第三届第十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

2005 8 大唐电信科技股份有限公司第三届第十四次董事会会议通知于 年 月 16 2005 8 23 日以传真和电子邮件形式发出，本次会议于 年 月 日在北京市海淀 40 320 区学院路 号大唐电信主楼 室召开。会议由公司董事长周寰先生主持。应 19 19 到董事 人，实到 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事以 及公司经理班子成员列席了会议。有表决权全体董事一致同意，形成如下决议：

19 0 0 一、 人同意、 人弃权， 人反对，审议通过《大唐电信科技股份有限公 2005 2005 司 年半年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司 年半年度报告摘要》；

19 0 0 2005 二、 人同意、 人弃权， 人反对，审议通过《公司 年中期经营情 况汇报》；

19 0 0 三、 人同意、 人弃权， 人反对，审议通过《关于调整为控股子公司提 供授信担保的议案》；

19 0 0 2005 四、 人同意、 人弃权， 人反对，审议通过《关于公司经营班子 2005 年薪酬考核管理办法的议案》。为激励公司经营班子按要求实现 年经营目 2005 2004 标，公司经营班子 年薪酬考核管理办法继承 年薪酬考核管理办法的原 60 则，并将分档兑现年度绩效奖的条件调整为年度考核分数在 分及以上，具体 2004 8 21 考核办法参见 年 月 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会 2005 8 26 年 月 日

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