Datang Telecom Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2005

Apr 5, 2005

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临 2005-007

大唐电信科技股份有限公司 第三届第二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大唐电信科技股份有限公司第三届监事会第二次会议会议通知于 2005 年 3 月 23 日以传真和电子邮件形式发出，本次会议于 2005 年 4 月 3 日在北京学院路 40 号大唐电信主楼召开。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人。

监事会成员列席了大唐电信科技股份有限公司第三届董事会第六次会议。 本次监事会会议形成以下决议：

1、审议通过了公司 2004 年度报告和财务决算报告。公司 2004 年度会计报 表经深圳鹏城会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告，公司监事会 对此无解释性说明；

表决情况：4 人同意，0 人弃权，0 人反对

2、审议通过了《公司监事会 2004 年度工作报告》，提交股东大会审议通过。

(1)监事会对公司依法运作情况的独立意见: 公司依照国家法律、法规的有 关规定和公司章程，公司重大决策均通过董事会形成决议或董事会决议授权经理 班子行使有限的决策事项，程序合法合规；公司建立较完善的内部控制制度；未 发现公司董事、经理在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为以及不遵守公司董事会决议的行为。

2 : （ ）监事会对检查公司财务情况的独立意见 深圳鹏城会计师事务所对公 司 2004 年会计报告进行审计和所出具的报告，真实反映了公司 2004 年度的经营 成果和财务状况。

（3）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见: 公司 2000 年度配股募集资金实际投资情况和承诺投资项目一致，均经公司董事会决议通

过，程序合规合法。

4 : （ ）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内董事会通过的 “收购大唐微电子技术有限公司部分固定资产和存货”决议和股东大会通过的 “出售大唐微电子技术有限公司部分股权的议案”决议，根据中企华评报字 ［2004］第 206 号评估报告和中商评报字［2004］第 020 号评估报告，判断其收 购、出售交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司 资产流失。

（5）监事会对公司关联交易情况的独立意见: 报告期内发生的关联交易， 均经董事会决议通过，超过限定额度的由股东大会表决通过。交易公平合理，没 有损害上市公司利益。

（6）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见:公司 2004 年度会计报告 经深圳鹏城会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会 对此无解释性说明。

表决情况：4 人同意，0 人弃权，0 人反对

大唐电信科技股份有限公司监事会

2005 年 4 月 3 日