Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2003

Jun 3, 2003

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**大唐电信：第二届第三十三次董事会决议公告

**2003-06-04 05:34   

大唐电信科技股份有限公司第二届第三十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司章程第106条规定,由董事长周寰先生提议,公司第二届第三十三次董事会于2003年5月30日至6月2日以通讯表决方式召开。会议应到董事18人,会议实到董事16人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论,就下述事项作出如下决议：

一、审议通过公司第一大股东电信科学技术研究院提出的《关于修改公司章程的议案》,同意将原《公司章程》第九十三条“董事会由十九名董事组成,其中独立董事两名。董事会设董事长一人,副董事长二人。”修改为“董事会由十九名董事组成,其中独立董事七名。董事会设董事长一人,副董事长二人。”；同意将此议案作为临时提案提交给公司2002年度股东大会予以审议。

二、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》,同意根据修改后的《公司章程》对《董事会议事规则》作相应修改。原《董事会议事规则》第六条“董事会由十九名董事组成,其中独立董事两名。董事会设董事长一人,副董事长二人。”修改为“董事会由十九名董事组成,其中独立董事七名。董事会设董事长一人,副董事长二人。”

三、审议通过《关于马超等五人辞去公司董事职务的议案》,因增补独立董事的需要,同意公司董事马超先生、梁国宁先生、赵东先生、谭善益先生、田宝成先生辞去公司董事职务,同时对各位董事在职期间为公司所做的工作给予肯定并表示诚挚的谢意。

四、审议通过公司第一大股东电信科学技术研究院提出的《关于提名独立董事候选人的议案》,同意提名李敏先生、许榕生先生、唐筱钢先生、肖亚凡先生、严晓浪先生为公司第二届董事会独立董事候选人,独立董事候选人资格尚需报证券监管部门审查；同意将此议案作为临时提案提交给公司2002年度股东大会予以审议。

独立董事意见：大唐电信科技股份有限公司独立董事龚双瑾、谢鲁江基于独立判断立场,同意公司董事会提名的李敏先生、许榕生先生、唐筱钢先生、肖亚凡先生、严晓浪先生为公司第二届董事会独立董事候选人。认为上述公司第二届董事会独立董事候选人的提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2003年6月2日

附件?独立董事候选人简历

李敏,男,40岁,大学本科,高级会计师。曾工作于审计署政策研究室,曾任中国审计事务所部主任、合伙人,中兴华会会计师事务所副主任会计师,现任天一会计师事务所合伙人、副所长。具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师执业资格,具有丰富的专业经验。

许榕生,男,56岁,博士,研究员,博士生导师。曾在美国斯坦福、橡树岭国立实验室做博士后及访问学者,在西欧核研究中心研修网络技术；曾参加北京正负电子对撞机实验工作,负责软件开发与网络工程,主持开通我国第一条internet线路,并获中国物理学会胡刚复(个人)奖及中国科技进步集体特等奖；曾任联合国教科文组织网络工作组中国代表成员；曾工作于国务院信息办；现工作于中科院高能所计算中心,主要从事互联网网络工程及网络安全课题研究。科研成果曾获国家科技术进步二等奖、中科院科技进步一等奖；主要著作有《中国信息高速公路Internet-中国用户上网必备》、《电子商务安全与保密》、《黑客防范技术揭秘》、《黑客攻击技术揭秘》等。

唐筱钢,男,45岁,九三学社社员,硕士,高级经济师。曾工作于西冶713#地质队、国营惠安化工厂子弟中学,曾任国营秦川机械厂室主任、陕西省国际信托投资公司业务经理；现任陕西国投实业投资有限公司总经济师,主要从事投资分析工作,曾在《中国投资与建设》、《陕西经济研究》、《西部高新科技》等刊物上发表专业论文多篇。

肖亚凡,男,46岁,硕士,高级工程师。曾工作于湖南省邮车总站,曾任长沙邮政局教育科职教教师,长沙电信局程控中心副主任、主任,长沙电信局计算机中心主任,长沙电信局运维部主任,湖南邮电通信技术开发总公司总经理,湖南创发邮电技术开发有限公司总经理,湖南省电信公司计划部主任,现任湖南省电信实业集团有限公司总经理。曾获中华全国总工会授予的“全国优秀科技工作者”称号和“五一劳动奖章”,享有政府特殊津贴。

严晓浪,男,56岁,硕士,教授,博士生导师。曾任杭州电子工业学院副院长、院长,北京集成电路设计中心副主任、总工程师,美国斯坦福大学系统集成研究中心访问教授,浙江省科学技术委员会党组书记、主任,国家IC-CAD专家委员会副主任,国际信息处理联合会理事、常务理事；现任浙江大学电气工程学院院长、浙江大学信息科学与工程学院院长、国家863集成电路设计专家组组长、中国半导体行业协会副理事长,主要从事集成电路芯片设计研究。曾完成“六五”、“七五”、“八五”、“九五”IC-CAD的国家攻关、自然科学基金、国防预研课题20余项。科研成果曾获国家科技进步二等奖,国家教委科技进步一等奖,浙江省科技进步二等奖,国家级教学成果二等奖等。

大唐电信科技股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人大唐电信科技股份有限公司(以下简称本公司)现就提名李敏先生、许榕生先生、唐筱钢先生、肖亚凡先生、严晓浪先生为本公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任本公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合本公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：大唐电信科技股份有限公司

2003年6月2日

大唐电信科技股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人李敏,作为大唐电信科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与大唐电信科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括大唐电信科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：李敏

2003年5月30日

大唐电信科技股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人许榕生,作为大唐电信科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与大唐电信科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括大唐电信科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：许榕生

2003年5月30日

大唐电信科技股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人唐筱钢,作为大唐电信科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与大唐电信科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括大唐电信科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：唐筱钢

2003年5月30日

大唐电信科技股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人肖亚凡,作为大唐电信科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与大唐电信科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括大唐电信科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：肖亚凡

2003年5月30日

大唐电信科技股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人严晓浪,作为大唐电信科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与大唐电信科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括大唐电信科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：严晓浪

2003年5月30日

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