Datang Telecom Technology Co., Ltd — AGM Information 2002

Sep 12, 2002

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**大唐电信：召开临时股东大会通知

**2002-09-13 05:43   

大唐电信科技股份有限公司召开2002年第一次临时股东大会的通知　

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司章程第106条规定，由董事长周寰先生提议，公司第二届第十六次董事会于2002年9月10日至9月12日以通讯表决方式召开。会议应到董事19人，实到董事16人，到会董事一致同意公司于2002年10月23日召开2002年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议时间：

2002年10月23日上午9：00―11：30

（二）会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

（三）会议议题：

1.关于萧灼基先生辞去公司独立董事职务的议案；

2.关于补选谢鲁江先生为公司独立董事的议案；该议案已经公司二届十五次董事会审议通过，中国证监会北京证券监管办事处对谢鲁江先生任职资格未出具保留意见（谢鲁江先生简历已于2002年8月14日在《中国证券报》和《上海证券报》上予以公告）。

3.关于公司与电信科学技术研究院债权转让事宜的议案。公司已于2002年7月6日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露了审议该议案的二届十四次董事会决议公告、公司关联交易公告、公司《独立董事意见书》、北京证券有限责任公司《关于大唐电信科技股份有限公司关联交易的独立财务顾问报告》；本议案涉及与控股股东电信科学技术研究院的关联交易，因此关联方股东电信科学技术研究院及电信科学技术第十研究所回避表决。

（四）出席会议人员：

1.2002年10月16日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。

（五）登记事项

1.登记手续：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.登记时间及登记地点：

登记时间：2002年10月17日－－18日上午8：30－－11：30，下午1：00－－5：00

登记地点：北京市学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅

3.联系事宜：

联系人：王芊、齐秀彬

电话：010－62303607

传真：010－62303607

邮政编码：100083

（六）参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2002年9月12日　　

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