Datang Telecom Technology Co., Ltd — Annual Report 2001

Apr 4, 2002

巨潮互联资讯

**大唐电信：2001年年度利润分配的议案等

**2002-04-04 19:53   

大唐电信科技股份有限公司第二届第九次董事会决议公告暨召开公司2001年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大唐电信科技股份有限公司第一届第九次董事会于2002年4月1日至3日于北京市学院路40号大唐电信集团主楼320会议室召开。由董事长周寰先生主持。应到董事19人，实到17人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子成员列席了会议。会议形成如下决议：

一、一致同意《大唐电信科技股份有限公司2001年年度报告》、《大唐电信科技股份有限公司2001年年度报告摘要》。《大唐电信科技股份有限公司2001年年度报告》及摘要提请公司二00一年度股东大会审议。

二、一致同意《公司二00一年度决算报告》。

三、一致同意《公司二00一年度董事会工作报告》，提请公司二00一年度股东大会审议。

四、一致同意《公司二00一年度利润分配的议案》。

经岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司2001年度实现利润总额44，162，688.87元，净利润36，100，018.52元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金3，610，001.85元；提取法定盈余公益金3，610，001.85元；不提取任意盈余公积金；加上年初未分配利润139，166，728.73元后可供股东分配利润为168，046，743.55元。2001年10月公司已根据2001年第一次临时股东大会决议对公司上半年实现的净利润以6月30日的总股本438，986，400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），扣除上述普通股股利87，797，280.00元后，公司实际未分配利润为80，249，463.55元。

考虑到公司目前所处行业特点，日常所需营运资金量比较大和已经实施了2001年上半年利润分配方案的实际情况，公司2001年度下半年的利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本决议提请公司二00一年度股东大会审议。

五、一致同意《公司二00二年度利润分配政策的议案》。

为了保证股东的利益并兼顾公司发展的需要，公司提出2002年度利润分配政策为??1、公司2002年拟进行不超过二次利润分配；2、公司2002年度实现的净利润用于股利分配的比例不超过20%；3、公司以前年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不超过25%；4、公司的分配方式将采取派发现金或送红股或相结合的方式，其中现金股息占股利分配的比例不少于50%；5、公司2002年不进行资本公积金转增股本；6、说明：以上2002年度利润分配政策在实施时，需由董事会提出预案并提交股东大会审议通过才能正式实施，董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利。

六、一致同意《公司信息披露管理办法》。（全文见上海证券交易所网站）

七、一致同意通过修订后的《股东大会议事规则》（草案）和《董事会议事规则》。《股东大会议事规则》（草案）提交公司二00一年度股东大会审议。（全文见上海证券交易所网站）

八、一致通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意将《公司章程》第一百三十五条修改为″公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权″，并提请公司二00一年度股东大会审议。

九、一致同意杨晓军先生辞去公司董事职务，提请公司二00一年度股东大会审议。

十、一致同意补选公司总经理魏少军先生为公司董事，并提请公司二00一年度股东大会审议。魏少军先生简历附后。

十一、一致同意聘任王芊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理公司信息披露事务。王芊先生简历附后。

十二、一致同意以100万元的价格转让公司所持有的浩鸿天业公司50%的股权予孙建安；股权转让后，浩鸿天业公司的股权结构为凯通公司和孙建安各持有50%的股权。授权经理班子办理股权转让事宜。

十三、关联方董事回避表决，非关联方董事一致同意由微电子公司受让电信科学技术第十研究所持有的西安大唐0.45%计175.12万元的股份，成交价格200万元。授权公司经理班子全权处理股权受让事宜。

十四、关联方董事回避，有表决权的董事为朱亚农、梁国宁、梁毅、赵威、田宝成、徐爱民，独立董事龚双瑾，谭善益董事授权朱亚农先生代为表决，对公司托管北京大唐高鸿数据网络技术有限公司有关事宜进行了经充分讨论。

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司成立于2001年12月，注册资本1000万元，电信科学技术研究院占80%的股份，西安大唐电信有限公司占20%的股份。

形成如下决议：1、为借鉴高鸿在数据通信产品领域的经验和资源，结合ATM产品和IP产品的优势，加快公司IP路由器的产业化和市场进程，缩短公司形成完整的数据通信产品组合的周期，同意将公司IP路由器相关的业务纳入大唐高鸿的业务协调；2、为加强对路由器项目的投资管理，控制投资风险，同意公司托管经营大唐高鸿的所有业务、人员、资产；3、在托管过程中，只对与路由器相关的业务开支“　”2002年预算2600万元“　”以委托形式进行投入，由此所产生的知识产权和产品销售收入属股份公司所有；股份公司不承担大唐高鸿其它业务的任何形式的资金借款和担保责任；4、责成股份公司经营管理层加强对托管公司干部与业务的管理。

有关托管具体事宜待双方签定托管协议后另行公告。

十五、一致同意《关于支付会计师事务所报酬的议案》。向岳华会计师事务所有限责任公司支付2001年度报酬共101万元，其中总部年度审计32万元，分子公司年度审计15万元，提供验资及评估费用14万元，2001年中报及募集资金专项审计报告费用40万元。

十六、一致同意继续聘用岳华会计师事务所有限责任公司作公司2002年度审计机构，提请公司二00一年度股东大会审议。

十七、一致同意于2002年5月21日15：00于北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开公司2001年度股东大会。

（一）会议议题：

1.公司2001年度报告及摘要

2.董事会工作报告

3.监事会工作报告

4.公司2001年度决算报告

5.关于公司2001年度利润分配的议案

6、关于杨晓军先生辞去公司董事职务的议案

7.关于补选魏少军先生为公司董事的议案

8.关于审议《股东大会议事规则》（草案）的议案

9.关于修改《公司章程》的议案

10.关于聘用会计师事务所的议案

（二）出席会议人员：

1.2002年5月14日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。

（三）登记事项

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.登记时间及登记地点：

登记时间：2002年5月15日--16日

上午8：30--11：30，下午1：00--5：00

登记地点：北京市学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅

3.联系事宜：

联系人：陈苒、齐秀彬

电话：010-62303607

传真：010-62303607

邮政编码：100083

（四）参会人员所有费用自理。

特此公告！

大唐电信科技股份有限公司董事会

2002年4月3日

附：魏少军先生简历

魏少军先生，44岁，博士、清华大学教授、博士生导师，国家863年计划超大规模集成电路战略研究专家组专家，2001年度被评为″中关村十大优秀创业者″。1984年获清华大学无线电电子系工学硕士学位，1991年在比利时蒙斯理工大学微电子实验室获工学博士学位。曾任比利时ARAMIS公司研究员、比利时蒙斯理工大学助理教授、大唐电信科技股份有限公司微电子分公司总经理、大唐微电子技术有限公司总经理、大唐电信科技股份有限公司副总经理、大唐电信科技股份有限公司高级副总经理；现任清华大学微电子所学术委员会副主任、中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长、大唐电信科技股份有限公司总经理。

附：王芊先生简历

王芊先生，28岁，硕士，曾在中关村管委会工作，现任大唐电信科技股份有限公司投资部经理。

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人出席大唐电信科技股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　 受托人签名：

委托人身份证号码：　 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

大唐电信科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2002年4月3日在北京学院路40号大唐电信科苑宾馆翠华厅召开。会议应到监事5人，实到监事4人。

监事会成员列席了大唐电信科技股份有限公司第二届董事会第九次会议。

本次监事会会议形成以下决议：

1.审议公司2001年度报告和财务决算报告。公司2001年度会计报表经岳华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了无保留意见的审计报告，公司监事会对此无解释性说明；

2.审议通过了《公司监事会2001年度工作报告》，提交股东大会审议通过；

3.审议通过了《监事会议事规则（修订稿）》（全文见上海证券交易所网站）。

大唐电信科技股份有限公司监事会

二零零二年四月三日

关闭窗口

　相关信息