Datang Telecom Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 27, 2021

大唐电信科技股份有限公司董事会

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》

第十一条和第四十三条规定的说明

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向电信科学技术研究院有限 公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金 合伙企业（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、北京金融街资本运 营中心发行股份购买其持有的大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称“大唐联诚”） 95.001%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的 规定

• （一）本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定

• 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政

• 法规的规定；

• 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件；

• 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和公司股东合法权益的情形； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债

• 权债务处理合法；

• 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产

• 为现金或者无具体经营业务的情形；

• 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及

• 其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

• 7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

• （二）本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定

• 1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，

• 有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；

• 2、上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；

• 3、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦

• 查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

• 4、上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，在相关法律程序和

• 先决条件得到适当履行的情形下，标的资产过户将不存在法律障碍。

综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条规定的各项条件。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日