Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Aug 29, 2023

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-028

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。

（二）公司董事会于2023 年8 月17 日以电子邮件方式向全体董事发出第八 届董事会第四十次会议通知。

（三）本次会议于2023 年8 月28 日在北京市海淀区永嘉北路6 号公司408 会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

（五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成 员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司2023 年半年度报告>及 摘要的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2023 年半年度报告》 及《大唐电信科技股份有限公司2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

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具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司关于对信科（北京）财 务有限公司的风险评估报告>的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于对信科（北京） 财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建 成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司2022 年度经理层经营业 绩考核结果及绩效薪酬兑现方案>的议案》。同意经理层成员2022 年度经营业绩 考核结果及绩效薪酬兑现方案。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事冉会娟回避表决。表 决结果为通过。

（五）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司调整2023 年日常关联交 易预算的议案》。同意公司及下属子公司调整2023 年日常关联交易预算。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建 成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

（六）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司召开2023 年第二次临时 股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2023 年第 二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

特此公告。

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大唐电信科技股份有限公司董事会

2023 年8 月30 日

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