Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Apr 27, 2023

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-007

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于2023 年4 月15 日向全体董事发出第八届董事会第三 十六次会议通知。

（三）本次会议于2023 年4 月26 日在北京市海淀区永嘉北路6 号公司408 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。董事马建成、独立董事 刘保钰因公务以通讯表决方式出席会议。

（五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事以及公司经理班子部分 成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司2022 年年度报告>及摘 要的议案》，提请公司2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2022 年年度报告》 及摘要。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

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（二）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司2022 年度董事会工作 报告>的议案》，提请公司2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司2022 年度资产减值准备 计提的议案》。同意根据会计准则和公司执行的会计政策，公司2022 年共计提 资产减值准备116,304,722.36 元。其中，计提坏账准备7,702,362.03 元，计 提存货跌价准备16,396,964.20 元，长期股权投资减值准备59,260,138.93 元， 计提开发支出减值准备32,945,257.20 元。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司2022 年度资产减值准备 减少的议案》。同意根据会计准则和公司执行的会计政策，2022 年度公司共减 少资产减值准备3,496,476,974.36 元，其中因对外销售减少存货跌价准备 67,964,400.84 元，减少无形资产减值准备127,019,561.74 元；因应收款项收 回减少坏账准备37,000,000.00 元；因应收账款核销减少坏账准备28,146.90 元；因处置子公司股权减少减值准备3,264,464,864.88 元。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（五）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司2022年度财务决算报告 的议案》，提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（六）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司2022 年度利润分配的 议案》，提请公司2022 年年度股东大会审议。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022 年度实现归属于 母公司的净利润为37,464,469.91 元，母公司2022 年实现净利润

-1,298,174,709.79 元，母公司累计未分配利润为-4,113,423,361.76 元，需 结转下年度弥补。2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（七）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司2023 年日常关联交易预 算的议案》。同意公司（含控股子公司）2022 年度与关联方的日常关联交易； 同意公司（含控股子公司）2023 年度拟与关联方的日常关联交易。提请公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告 一》。

非关联董事表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。 （八）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司2023 年非日常关联交易 预算议案》。同意公司2023 年度拟与关联方的非日常关联交易预算622.30 万 元。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关联交易公告》。 非关联董事表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（九）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司与信科（北京）财务有限 公司日常关联交易的议案》。同意公司与信科（北京）财务有限公司签订《金融 服务协议》，提请公司2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告 二》。

非关联董事表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。 （十）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司关于对信科（北京）财 务有限公司的风险评估报告>的议案》。

非关联董事表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（十一）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司2023 年会计政策变更 的议案》。同意公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第16 号》的规定执 行。

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具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司会计政策 变更的公告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（十二）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司未弥补亏损金额超实 收股本总额三分之一的议案》。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度归属 母公司净利润为3,746.45 万元，公司合并累计未弥补亏损金额766,801.38 万 元，公司实收股本131,370.89 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三 分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补 亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交董事会及临时股东大会审议。 本议案提请公司临时股东大会审议。

本议案提请公司临时股东大会审议，临时股东大会召开日期另行通知。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（十三）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司2022 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司2022 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（十四）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司2022 年业绩承诺实现 情况及补偿方案的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于控股子公司 2022 年度业绩承诺实现情况及补偿方案的公告》。

非关联董事表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（十五）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司2022 年度内部控制 评价报告>的议案》。

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具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2022 年度内部控 制评价报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（十六）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司2022 年度内部审计 工作报告>以及<大唐电信科技股份有限公司2023 年度内部审计工作计划>的 议案》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（十七）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司2022 年度内部审计 工作质量自评估报告>以及<工作质量评估指标体系评估表>的议案》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（十八）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司2022 年度社会责任 报告>的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2022 年度社会责任 报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（十九）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司召开2022 年度股东大 会的议案》。公司定于2023 年5 月22 日下午召开2022 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2022 年年 度股东大会的通知》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（二十）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司2023 年第一季度报 告>的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2023 年第一季度 报告》。

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表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。 特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2023 年4 月28 日

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