Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Mar 21, 2023

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-004

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。

（二）公司董事会于2023 年3 月14 日以电子邮件方式向全体董事发出第八 届董事会第三十五次会议通知。

• （三）本次会议于2023 年3 月21 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司经理层成员年度薪酬及考核激励的议案》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于公司2022-2024 年经理层成员任期考核激励的议 案》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于公司2023-2025 年发展规划的议案》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金

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的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金不超过30,000 万元（含）临时用于 补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的12 个月内。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司使用部分 闲置募集资金临时用于补充流动资金的公告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。 特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2023 年3 月22 日

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