Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Nov 11, 2022

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2022-089

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。

（二）公司董事会于2022 年11 月4 日以电子邮件方式向全体董事发出第 八届董事会第三十三次会议通知。

（三）本次会议于2022 年11 月10 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司注销南京分公司的议案》。

同意注销大唐电信科技股份有限公司南京分公司。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于转让瓴盛科技有限公司部分股权的议案》。

同意公司下属联芯科技有限公司将所持瓴盛科技有限公司3.4416%的股权 （对应出资额为10,460 万元）以非公开协议转让的方式转让给公司控股股东 的全资子公司电信科学技术研究院有限公司，转让价格为20,912.2167 万元， 并提请公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公

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司出售资产暨关联交易公告》。

非关联董事表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。 （三）审议通过《关于收购大唐半导体设计有限公司部分股权的议案》。

同意公司向公司控股股东的全资子公司电信科学技术研究院有限公司收 购大唐半导体设计有限公司5.5931%的股权（对应的出资额为8,568.6694 万 元），收购价格为20,912.2167 万元，并提请公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公 司收购资产暨关联交易公告》。

非关联董事表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。 （四）审议通过《关于调整2022 年关联交易预算的议案》。

同意公司及下属子公司调增2022 年日常关联交易预算11,026 万元，追加 非日常关联交易预算120 万元，并提请公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公 司日常关联交易公告》。

非关联董事表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。 （五）审议通过《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年报审计机构的议案》。

同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年年报审计机 构，聘期一年，年度审计费用110.78 万元，并提请公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公 司变更会计师事务所公告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

• （六）审议通过《关于召开2022 年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于2022 年11 月28 日召开2022 年第六次临时股东大会。

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具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公 司关于召开2022 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022 年11 月12 日

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