Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Oct 27, 2022

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2022-086

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。

（二）公司董事会于2022 年10 月20 日以电子邮件方式向全体董事发出第 八届董事会第三十二次会议通知。

（三）本次会议于2022 年10 月26 日在北京市海淀区学院路40 号会宁会 议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。董事兼总经理冉会娟因 公务授权董事长刘欣代为出席会议和表决，董事谢德平因公务以通讯方式表决。

（五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事以及公司经理班子部分 成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2022 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限 公司2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于审议公司经理层任期制契约化管理相关办法的议案》。 同意《大唐电信科技股份有限公司经理层业绩考核管理办法》和《大唐电信科

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技股份有限公司经理层薪酬管理办法》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022 年10 月28 日

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