Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Aug 29, 2022

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2022-076

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。

（二）公司董事会于2022 年8 月18 日以电子邮件方式向全体董事发出第 八届董事会第三十次会议通知。

（三）本次会议于2022 年8 月29 日在北京市海淀区永嘉北路6 号公司408 会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

（五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事以及公司经理班子部分 成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2022 年半年度报 告》及《大唐电信科技股份有限公司2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于审议大唐电信集团财务有限公司风险评估报告的议 案》。

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具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于对大唐电信集 团财务有限公司的风险评估报告》。

非关联董事表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（三）审议通过《公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司2022 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。同意在原“新型高 性能系列安全芯片研发及产业化项目”基础上，增加“5G 特通行业专网产品研 发和产业化项目”，分别由大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信息系统技术 有限公司实施。提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于变更募集资金 投资项目的公告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（五）审议通过《关于追加2022 年日常关联交易预算的议案》。同意公司 及下属子公司追加2022 年日常关联交易预算合计8,028.00 万元，并提请公司 股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公 告》。

非关联董事表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

（六）审议通过《关于召开2022 年第五次临时股东大会的议案》。公司定 于2022 年9 月14 日下午召开2022 年第五次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2022 年 第五次临时股东大会的通知》。

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表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022 年8 月30 日

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