Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Jun 16, 2022

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2022-056

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。

（二）公司董事会于2022 年6 月10 日向全体董事发出第八届董事会第二十 四次会议通知。

（三）本次会议于2022 年6 月16 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司总经理、财务总监、副总经理辞职的议案》，同 意雷信生不再担任公司总经理职务，欧阳国玉不再担任公司财务总监职务，商 利平不再担任公司副总经理职务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任冉会娟为公司总 经理，任期自董事会聘任之日起至2025 年6 月16 日。其简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈小舟、佟奎 为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至2025 年6 月16 日。其简历附 后。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任马红霞为公司 财务总监，任期自董事会聘任之日起至2025 年6 月16 日。其简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022 年6 月17 日

附件：人员简历

冉会娟，女，1975 年9 月生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师，国 家科学技术进步奖二等奖获得者。曾任大唐电信科技股份有限公司基站研发工 程师；曾任大唐移动通信设备有限公司基站研发工程师、北京研发部软件二室 经理、微基站产品经理、公网产品线总监助理、LTE 产品线总监、移动通信事 业部常务副总经理；曾任大唐电信科技产业控股有限公司副总工程师。现任大 唐联诚信息系统技术有限公司党委书记、副总经理。

陈小舟，男，1966 年8 月27 日出生，中共党员，硕士，正高级工程师， 原邮电部科技进步一等奖获得者，担任财政部投资评审中心科技专家、国家科 技奖评审专家等。曾任原邮电部第四研究研究所工程师、高级工程师，大唐电 信科技股份有限公司无线分公司总工程师，大唐电信科技股份有限公司终端事 业部副总经理，大唐移动通信设备有限公司专网事业部副总经理等职务。现任 大唐联诚信息系统技术有限公司副总经理。

佟奎，男，1975 年11 月生，满族，中共党员，硕士，正高级工程师。曾 任大唐移动通信设备有限公司基站研发工程师、室主任、专网产品部部长，大

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唐联诚信息系统技术有限公司研发二部部长、通信产品部部长、总经理助理等 职务。现任大唐联诚信息系统技术有限公司副总经理。

马红霞，女，1980 年7 月生，中共党员，硕士，注册会计师。曾任大唐电 信科技产业控股有限公司财务资产部副总经理，中国信息通信科技集团有限公 司财务管理部副主任。

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