Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

May 30, 2022

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2022-046

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。

（二）公司董事会于2022 年5 月24 日向全体董事发出第八届董事会第二十 二次会议通知。

（三）本次会议于2022 年5 月30 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定董事会授权相关制度的议案》。同意《大唐电信 科技股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》和《大唐电信科技股份有限公 司董事会授权事项负面清单（试行）》的内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022 年5 月31 日

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