Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Mar 30, 2022

证券代码：600198 证券简称：*ST 大唐 公告编号：2022-017

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。

（二）公司董事会于2022 年3 月24 日向全体董事发出第八届董事会第十七 次会议通知。

（三）本次会议于2022 年3 月30 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于转让大唐终端设备有限公司股权的议案》。

同意公司采用非公开协议方式将持有的大唐终端设备有限公司（以下简 称“终端设备”）100%股权转让至公司全资子公司大唐终端技术有限公司（以 下简称“终端技术”），该转让完成后，终端设备成为终端技术的全资子公司。 本次转让的交易价格以2021 年12 月31 日的终端设备审计报告的净资产为基 础，终端设备净资产为-16,470.50 万元，转让价格定为1 元。本次转让为同一 控制下的股权调整，不影响公司合并报表损益。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022 年3 月31 日