Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Mar 24, 2022

证券代码：600198 证券简称：*ST 大唐 公告编号：2022-014

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。

（二）公司董事会于2022 年3 月18 日向全体董事发出第八届董事会第十六 次会议通知。

（三）本次会议于2022 年3 月24 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于联芯科技向宸芯科技转让LC1860 芯片、LC1881 芯 片相关技术及资产的议案》

同意公司下属企业联芯科技有限公司等向公司控股股东的下属公司宸芯 科技有限公司转让与LC1860 芯片有关的部分配套资产、LC1881 芯片相关技术 及配套资产，涉及交易金额共计3,364.60 万元（不含税）。详见同日披露的《大 唐电信科技股份有限公司出售资产暨关联交易公告》。

非关联董事表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于转让广州要玩娱乐网络技术股份有限公司股权的议 案》

同意公司采用非公开协议转让方式将所持广州要玩娱乐网络技术股份有

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限公司（以下简称“广州要玩”）78.8%股权转让至公司控股股东的下属公司大 唐投资控股发展（上海）有限公司。

根据中资资产评估有限公司出具的资产评估报告，广州要玩于评估基准日 2021 年10 月31 日的总体评估结果为-2642.17 万元，相应地广州要玩78.8% 估值为-2082.03 万元。经协商，本次股权转让价格拟为1 元。

公司将广州要玩78.8%股权按1 元进行转让，将给公司合并报表层面带来 投资收益约46 万元，增加资本公积约2082 万元。

股权转让完成后，公司将不再持有广州要玩股权。

非关联董事表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022 年3 月25 日

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